证券代码：301199     证券简称：迈赫股份      公告编号：2022-020




         迈赫机器人自动化股份有限公司
关于修订《迈赫机器人自动化股份有限公司
章程》及制定、修订部分管理制度的公告
       本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、
准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
4 月 25 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，
会议审议通过了《关于修订<迈赫机器人自动化股份有限公司章程>
及制定、修订部分管理制度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

     根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性

文件的规定和要求，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司

全面梳理了相关管理制度，通过对照自查，决定制定、修订以下管理

制度。
     本次制定、修订的主要制度如下：

序号            制度名称             类型            备注
       迈赫机器人自动化股份有限公
 1                                   修订   尚需提交股东大会审议
                 司章程
 2          股东大会议事规则         修订   尚需提交股东大会审议
3           董事会议事规则         修订    尚需提交股东大会审议

4           监事会议事规则         修订    尚需提交股东大会审议

5          独立董事工作制度        修订    尚需提交股东大会审议

6          对外担保管理制度        修订    尚需提交股东大会审议

7         累积投票制实施细则       修订    尚需提交股东大会审议

8          信息披露管理制度        修订    尚需提交股东大会审议

9         投资者关系管理制度       修订    尚需提交股东大会审议

10         募集资金管理制度        修订    尚需提交股东大会审议

11    内幕信息知情人登记管理制度   制定    尚需提交股东大会审议

12         内部控制评价制度        制定    尚需提交股东大会审议
      董事、监事和高级管理人员持
13                                 制定    尚需提交股东大会审议
          股及其变动管理制度
14       反舞弊与举报管理制度      制定    尚需提交股东大会审议
      年报信息披露重大差错责任追
15                                 制定    尚需提交股东大会审议
                究制度
     上述制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



     特此公告。



                                迈赫机器人自动化股份有限公司

                                          董事会

                                    2022 年 4 月 25 日