上海市锦天城律师事务所
关于迈赫机器人自动化股份有限公司
2021 年年度股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于迈赫机器人自动化股份有限公司
2021 年年度股东大会的
法律意见书
致：迈赫机器人自动化股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受迈赫机器人自动化股份
有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2021 年年度股东大会（以下
简称“本次股东大会”、“本次会议”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和
其他规范性文件以及《迈赫机器人自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2022 年
4 月 26 日在指定信息披露媒体上发布了《迈赫机器人自动化股份有限公司关于
召开 2021 年度股东大会通知的公告》，将本次股东大会的召开时间和地点、审议
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
事项、出席对象、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开
日期已达 20 日。
本次股东大会现场会议于 2022 年 5 月 18 日下午 14:30 在山东省潍坊市诸城
市舜泰街 1398 号公司会议室如期召开。网络投票采用深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）交易系统和互联网投票系统，其中通过深交所交易系统进行网络
投票的时间为 2022 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交
所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 18 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
基于疫情防控要求，本次股东大会同步设置视频会议方式，以视频方式出席
或列席会议的人员视为参加现场会议。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规
章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东共 12 名，代表股份 100,028,223 股，占公
司股份总数的 75.0174%，其中：
（1）出席现场会议（包括视频会议，下同）的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签到簿及授权委托书、股东账户卡等材
料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 5 名（代表 5 名股东），
代表股份 100,000,000 股，占公司股份总数的 74.9963%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进
行有效表决的股东共计 7 人，代表股份 28,223 股，占公司股份总数的 0.0212%。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深
圳证券信息有限公司验证其身份。
（3）参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者股东共计 7 人，代表股份
28,223 股，占公司股份总数的 0.0212%。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事及高级
管理人员。受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，部分公司董事、高级管理人
员以及本所律师通过视频会议方式参加本次股东大会。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东
大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案
的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
现场会议投票经计票、监票程序后当场公布表决结果，出席会议的股东或股
东代表未对表决结果提出异议。
本次股东大会由深圳证券信息有限公司在网络投票结束后向公司董事会提
供了本次股东大会网络投票的表决总数和表决结果。
经合并统计现场投票和网络投票的结果，本次股东大会提交的议案表决情况
如下：
1、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
同意：100,019,223 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9910%；反
对：9,000 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0090%；弃权：0 股，占参
加本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意：19,223 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 68.1111%；
反对：9,000 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 31.8889%；弃权：
0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：
同意：100,019,223 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9910%；反
对：9,000 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0090%；弃权：0 股，占参
加本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意：19,223 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 68.1111%；
反对：9,000 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 31.8889%；弃权：
0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：
同意：100,019,223 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9910%；反
对：9,000 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0090%；弃权：0 股，占参
加本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意：19,223 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 68.1111%；
反对：9,000 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 31.8889%；弃权：
0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
表决结果：
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
同意：100,019,223 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9910%；反
对：9,000 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0090%；弃权：0 股，占参
加本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意：19,223 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 68.1111%；
反对：9,000 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 31.8889%；弃权：
0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
表决结果：
同意：100,019,223 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9910%；反
对：9,000 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0090%；弃权：0 股，占参
加本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意：19,223 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 68.1111%；
反对：9,000 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 31.8889%；弃权：
0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：
同意：95,519,223 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9906%；反对：
9,000 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0094%；弃权：0 股，占参加本
次会议有表决权股份总数的 0.0000%。关联股东王绪平回避表决。
中小股东表决情况：
同意：19,223 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 68.1111%；
反对：9,000 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 31.8889%；弃权：
0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
表决结果：
同意：100,019,223 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9910%；反
对：9,000 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0090%；弃权：0 股，占参
加本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意：19,223 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 68.1111%；
反对：9,000 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 31.8889%；弃权：
0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
8、审议通过《公司 2022 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：
同意：100,019,223 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9910%；反
对：9,000 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0090%；弃权：0 股，占参
加本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意：19,223 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 68.1111%；
反对：9,000 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 31.8889%；弃权：
0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
9、审议通过《公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：
同意：100,019,223 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9910%；反
对：9,000 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0090%；弃权：0 股，占参
加本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意：19,223 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 68.1111%；
反对：9,000 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 31.8889%；弃权：
0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
10、审议通过《关于修订<迈赫机器人自动化股份有限公司章程>及制定、
修订部分管理制度的议案》
表决结果：
同意：100,019,223 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9910%；反
对：9,000 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0090%；弃权：0 股，占参
加本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意：19,223 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 68.1111%；
反对：9,000 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 31.8889%；弃权：
0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于迈赫机器人自动化股份有限
公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
董君楠
负责人： 经办律师：
顾功耘 王晓晓
年 月 日
上海杭州北京深圳苏州南京重庆成都太原香港青岛厦门天津济南合肥郑州福州南昌西安广州长春武汉乌鲁木齐伦敦
地 址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层，邮编:200120
电 话: （86）21-20511000；传真：（86）21-20511999
网 址: http://www.allbrightlaw.com/
