安信证券股份有限公司

               关于迈赫机器人自动化股份有限公司

       首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

    安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为迈赫机器
人自动化股份有限公司（以下简称“迈赫股份”、“公司”）首次公开发行股票并在
创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等有关规定，对迈赫股份首次公开发行网下配售限售
股上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：
    一、公司首次公开发行股票和股本情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意迈赫机器
人自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3307
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,334 万股，并于 2021
年 12 月 7 日在深圳证劵交易所挂牌交易。
    公司首次公开发行后的总股本为 133,340,000 股，其中有限售条件流通股
101,720,286 股，占发行后总股本的比例为 76.29%，无限售条件流通股 31,619,714
股，占发行后总股本的比例为 23.71%。
    本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，共计
1,720,286 股，占发行后总股本的比例为 1.29%，限售期为自公司首次公开发行并
上市之日起 6 个月。
    二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
    本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开
发行股票限售股形成至今，公司股本未发生因股份增发、回购注销、派发股票股
利或资本公积金转增股本等导致公司股份变动的情形。
    三、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况
    根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》：本次发行中
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%
（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每

                                    1
   个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市
   交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深
   交所上市交易之日起开始计算。对应的网下限售股份数量为 1,720,286 股，约占
   网下发行总量的 10.02%，约占本次发行总量 5.16%，约占发行后总股本的 1.29%。
       除上述承诺外，本次申请上市流通的股东无其他特别承诺。
       截至本公告披露之日，解除股份限售的股东均严格履行了相应的承诺事项，
   不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
       本次申请解除限售的股东不存在占用公司资金的情形，公司也未对其提供违
   规担保。
       四、本次解除限售股份的上市流通安排
       1.本次解除限售股份的上市流通日为 2022 年 6 月 7 日（星期二）。
       2.本次解除限售股份的数量为 1,720,286 股，占发行后总股本的比例为 1.29%。
       3.本次申请解除股份限售的股东人数 6933 户。
       4.本次申请解除股份限售的具体情况如下：

           限售股类型                限售股份数量          占总股本比例      本次解除限售数量

首次公开发行网下配售限售股           1,720,286 股                  1.29%           1,720,286 股

   注：公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员；无
   股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。本次解除限售的股份不存在被
   质押、冻结的情形。

       五、本次解除限售前后公司的股本结构
       公司首次公开发行网下配售限售股解除限售后，公司股份变动情况如下：

                        本次变动前                      本次变动                本次变动后
   股份性质
                    数量(股)     比例(%）       增加(股)      减少(股)      数量(股)     比例(%）
一、限售条件流通
                   101,720,286    76.29             -         1,720,286    100,000,000     75.00
  股/非流通股

  高管锁定股            0          0.00             -               -          0           0.00

 首发后限售股       1,720,286      1.29             -         1,720,286        0           0.00

 首发前限售股      100,000,000    75.00             -               -      100,000,000     75.00

二、无限售条件流
                   31,619,714     23.71      1,720,286              -      33,340,000      25.00
      通股

                                            2
三、总股本     133,340,000    100.00    1,720,286    1,720,286    133,340,000    100.00

    注：1、根据中国证券登记结算有限责任公司以 2022 年 5 月 25 日作为股权登记日下发
的股本结构表填写。
    2、本表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。

    六、     保荐机构的核查意见
    经核查，保荐机构认为：迈赫股份本次申请上市流通的网下配售限售股股东
均已严格履行了相应的股份锁定承诺；迈赫股份本次申请上市流通的网下配售限
售股数量及上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定；公司对本次限售股份上市流通的
信息披露真实、准确、完整。
    保荐机构对迈赫股份本次网下配售限售股份上市流通事项无异议。

    （以下无正文）




                                        3
   （本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于迈赫机器人自动化股份有限
公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签署页）




保荐代表人：

                 刘桂恒                  胡剑飞




                                                  安信证券股份有限公司

                                                    2022 年 5 月 31 日




                                  4