证券代码：301199       证券简称：迈赫股份         公告编号：2022-038

            迈赫机器人自动化股份有限公司
          第五届董事会第三次会议决议公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

三次会议于 2022 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

本次会议通知已于 2022 年 8 月 12 日以邮件等方式发出。会议应参加表决

董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议，

会议由公司董事长王金平先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决

程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下

议案：

    1、审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《2022 年半年度报告》、《2022 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金实际存放与使用情

况专项报告的议案》

    公司独立董事及保荐机构分别对此事项发表了意见，具体内容详见公
司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2022 年

半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       3、审议通过了《关于购买房产暨关联交易的议案》

       独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，保荐机构发表

了相关意见。

       具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于购买房产暨关联交易的公告》。

       表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王金平回避表

决。

       三、备查文件

       1、公司第五届董事会第三次会议决议；

       2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

       3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

       4、安信证券股份有限公司关于迈赫机器人自动化股份有限公司 2022

年半年度募集资金实际存放与使用情况的核查意见;

       5、安信证券股份有限公司关于迈赫机器人自动化股份有限公司购买房

产暨关联交易的核查意见。



       特此公告。
                                     迈赫机器人自动化股份有限公司
                                               董事会
                                           2022 年 8 月 24 日