证券代码：301199       证券简称：迈赫股份      公告编号：2022-042

           迈赫机器人自动化股份有限公司
           关于购买房产暨关联交易的公告
       本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
  确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关联交易概况

    为满足迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“迈赫股份”或“公

司”）经营发展需要，推进公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发

中心建设项目”的建设实施，公司拟使用募集资金向王金平先生购买位于

山东省济南市历下区万科大都会万公馆 5 号楼 3 层、5 层的房产作为上述募

投项目的部分实施地点，其建筑面积合计 1158.04 平方米，交易总价为

2,252.39 万元。王金平先生为公司实际控制人、董事长，本次交易构成关

联交易。

    公司于 2022 年 8 月 24 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事

会第三次会议，审议通过了《关于购买房产暨关联交易的议案》，关联董事

王金平先生回避表决。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发

表了明确同意的独立意见。

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次关联交易

不构成重大资产重组，不构成重组上市，无需经有关部门批准。

    二、关联方基本情况

    1、基本情况

    王金平先生，1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学
数学系计算数学专业本科、计算机系软件工程专业硕士研究生毕业。2009

年 6 月起至今担任山东迈赫投资有限公司（以下简称“迈赫投资”）执行

董事兼总经理；2017 年 9 月起至今担任公司董事长。

    2、与上市公司关联关系

    王金平先生担任公司董事长，通过公司控股股东迈赫投资间接持有公

司 48.27%的股份，为公司实际控制人。

    3、经查询，王金平先生不属于失信被执行人。

    三、关联交易标的基本情况

    本次拟购买的房产位于山东省济南市历下区万科大都会万公馆 5 号楼 3

层、5 层的办公用房，建筑面积合计 1158.04 平方米，交易总价为 2,252.39

万元。此房产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、

诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，亦不涉及债权债务转移

情况。

    标的房产具体评估情况如下：

    1、评估机构名称：中京民信（北京）资产评估有限公司。

    2、评估对象：王金平先生拥有的部分房地产价值。

    3、评估范围：王金平持有的位于济南市历下区万科大都会万公馆 5 号

楼 301、501 室办公房地产。

    4、价值类型：市场价值。

    5、评估基准日：2022 年 7 月 31 日。

    6、评估方法：市场比较法。

    7、评估结论：在前述评估目的下、资产不改变用途、持续使用等假设
条件下，迈赫机器人自动化股份有限公司委托评估的部分房地产于评估基

准日 2022 年 7 月 31 日所表现的公允市场价值合计为 2,252.39 万元。

       四、交易的定价政策及定价依据

       交易标的经评估机构中京民信（北京）资产评估有限公司评估，并出

具了京信评报字（2022）第 402 号《迈赫机器人自动化股份有限公司拟资

产收购涉及的王金平持有的部分房地产价值资产评估报告》，评估价值为

2,252.39 万元。经过双方友好协商，以上述资产评估价值作为本次交易价

格。

       五、交易协议的主要内容

       公司将在董事会审议通过后与王金平先生签订《房屋买卖合同》，合同

主要内容如下：

       1、合同双方当事人

       出卖人：王金平

       买受人：迈赫机器人自动化股份有限公司

       2、价款

       总金额：2,252.39 万元（人民币）

       3、付款方式

       在《房屋买卖合同》生效之日起 10 个工作日内，买受人向出卖人支付

本次交易价款的 30%，在出卖人将该房屋交付买受人使用起 15 个工作日内

支付本次交易价款的 60%，在双方办理完毕房产过户登记手续后 10 个工作

日内，支付本次交易价款的 10%。

       4、交付期限
    出卖人应当在《房屋买卖合同》生效之日起 10 个工作日内，依照国家

和地方人民政府的有关规定，在房屋验收合格时交付给买受人使用。

    5、关于产权登记的约定

    出卖人应当在《房屋买卖合同》生效之日起 60 个工作日内，将办理权

属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案，并依法办理房屋产权

过户等相关手续。

    6、解决争议办法

    《房屋买卖合同》在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；

协商不成的，依法向不动产所在地人民法院起诉。

    六、涉及购买房产的其他安排

    本次交易未涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。本次购买房

产与公司募投项目建设有关，购买房产的资金为公司募集资金，主要用于

公司研发中心部分募投项目的建设。

    七、交易目的和对上市公司的影响

    本次交易有利于加快公司研发中心募投项目的建设，节省公司寻找合

适实施地点的时间和沟通成本。所购房产位于济南市 CBD 核心位置，区位

优势明显，交通便捷，有利于公司进一步整合资源，扩大研发、办公等空

间，更好的引进并留住高水平、高层次人才，提高公司整体运营管理水平，

提升公司品牌价值和社会影响力，有利于公司可持续健康发展。

    本次交易不会对公司日常经营的现金流转、财务状况产生重大影响。

交易定价公允，符合公司及全体股东利益，不存在利用关联关系输送利益

或侵占上市公司利益的情形，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。
     八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金

额

     2022 年 1 月至 6 月，公司与王金平先生的关联交易情况具体如下：

     1、公司及公司子公司向王金平先生租赁房产，租赁费用合计

145,632.00 元；

     2、王金平先生为公司提供担保合计金额 18,942,507.02 元，截至 2022

年 6 月 30 日未履行完毕的担保金额 15,231,313.52 元，上述担保未收取担

保费用，亦未要求公司提供反担保。

     九、履行的审批程序及核查意见

     1、独立董事事前认可意见

     公司独立董事对购买房产暨关联交易的事项进行了事前审查，发表如

下认可意见：本次购买房产暨关联交易符合公司发展需要及募集资金使用

计划，交易定价以市场公允价格为依据，遵循平等、自愿、等价、有偿的

原则，交易价格公允合理，不存在损害上市公司及股东，特别是中小股东

利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。我们同意购买房产暨关联

交易的事项，并同意将该事项提交公司第五届董事会第三次会议审议，关

联董事应回避表决。

     2、独立董事意见

     公司独立董事认为：经核查，我们认为，公司购买关联方房产用于募

投项目建设，有利于增强公司的综合竞争力。本次交易按照市场规则，交

易价格公允合理，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司、

股东、特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。关
联董事依法回避表决，表决程序合法、规范，关联交易符合《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规的规定。因此，

我们同意本次购买房产暨关联交易事项。

    3、董事会意见

    公司于 2022 年 8 月 24 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了

《关于购买房产暨关联交易的议案》，同意公司购买房产暨关联交易事项。

    4、监事会意见

    公司于 2022 年 8 月 24 日召开第五届监事会第三次会议，审议通过了

《关于购买房产暨关联交易的议案》，同意公司购买房产暨关联交易事项。

    5、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次购买房产暨关联交易事项已经公司

第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，关联董事

已回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立

意见。公司本次购买房产暨关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。该事项不存在损害公司

和非关联股东利益的情形，不会对公司的独立性产生不利影响。

    综上，保荐机构对本次购买房产暨关联交易事项无异议。

    十、备查文件

    1、公司第五届董事会第三次会议决议；

    2、公司第五届监事会第三次会议决议;

    3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

    4、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
    5、安信证券股份有限公司关于迈赫机器人自动化股份有限公司购买房

产暨关联交易的核查意见；

    6、迈赫机器人自动化股份有限公司拟资产收购涉及的王金平持有的部

分房地产价值资产评估报告。

    特此公告。



                                迈赫机器人自动化股份有限公司
                                          董事会
                                      2022 年 8 月 24 日