证券代码：301199       证券简称：迈赫股份      公告编号：2022-048




            迈赫机器人自动化股份有限公司
          第五届董事会第四次会议决议公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

四次会议于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

本次会议通知已于 2022 年 10 月 15 日以邮件等方式发出。会议应参加表决

董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议，

会议由公司董事长王金平先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决

程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下

议案：

    1、审议通过了《关于公司变更部分高级管理人员的议案》

    公司董事会近日收到副总经理李振华先生提交的书面辞职报告。李振

华先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。
    经公司总经理王绪平先生提名，董事会提名委员会审核，第五届董事
会同意聘任朱明升先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日
起至第五届董事会届满时止。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于公司变更部分高级管理人员的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》

    公司第五届董事会同意将募集资金投资项目“智能焊装装备系统及机

器人产品升级扩建项目”、“智能环保装备系统升级扩建项目”进度计划作

出调整，将以上两个项目达到预计可使用状态的日期调整为 2023 年 12 月

31 日的决定是基于审慎原则作出的，合理结合了当前募投项目的实际进展

情况，未对募投项目的实施主体、实施方式及募集资金用途进行变更。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。保荐机构就本议案发

表了核查意见。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于公司部分募投项目延期的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《2022 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第五届董事会第四次会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
   3、安信证券股份有限公司关于迈赫机器人自动化股份有限公司部分募

投项目延期的核查意见。



   特此公告。
                               迈赫机器人自动化股份有限公司
                                         董事会
                                     2022 年 10 月 26 日