证券代码：301199     证券简称：迈赫股份      公告编号：2023-001




       迈赫机器人自动化股份有限公司
    2023 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1.会议名称：公司 2023 年第一次临时股东大会

    2.会议召集人：公司董事会

    3.会议主持人：董事长王金平

    4.会议召开的时间：

    （1）现场会议召开时间：2023 年 1 月 10 日（星期二）下午 14:30

    （2）网络投票时间：

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023 年 1 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023

年 1 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    5.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合
的方式召开。

    6.现场会议召开地点：山东省潍坊市诸城市舜泰街 1398 号公司
一楼会议室。

    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的相关规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 100,042,300 股，

占上市公司总股份的 75.0280％。

    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 100,000,000 股，占
上市公司总股份的 74.9963％。

    通过网络投票的股东 7 人，代表股份 42,300 股，占上市公司总
股份的 0.0317％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 42,300 股，占
上市公司总股份的 0.0317％。

    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公
司总股份的 0.0000％。

    通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 42,300 股，占

上市公司总股份的 0.0317％。

    3、公司董事、监事、高级管理人员及上海市锦天城律师事务所
等相关人士出席或列席了本次股东大会。

    因受新型冠状病毒疫情的影响，部分公司董事、监事、高级管理

人员以视频方式出席，上海市锦天城律师事务所律师通过视频方式对
公司 2023 年第一次临时股东大会进行了见证并出具了法律意见书。


    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了
相关议案并形成如下决议：

    1、审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金

的议案》

    总表决情况：

    同 意 100,000,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9577 ％； 反 对 42,300 股 ， 占 出席 会 议所 有 股 东所 持 股 份的
0.0423％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对
42,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。

    2、审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的议案》

    总表决情况：
    同 意 100,000,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9577 ％； 反 对 42,300 股 ， 占 出席 会 议所 有 股 东所 持 股 份的

0.0423％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对

42,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股

份的 0.0000％。

     3、审议通过了《关于修订<迈赫机器人自动化股份有限公司章
程>及部分管理制度的议案》

    总表决情况：

    同 意 100,036,500 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9942％；反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：


    同意 36,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.2884％；

反对 5,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.7116％；弃权

0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持

股份的 0.0000％。

    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上（含）同意通过。

    4、审议通过了《关于公司董事辞职及补选非独立董事的议案》

    总表决情况：

    同 意 100,030,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9877 ％； 反 对 12,300 股 ， 占 出席 会 议所 有 股 东所 持 股 份的
0.0123％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 30,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.9220％；

反对 12,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 29.0780％；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所

持股份的 0.0000％。

    5、审议通过了《关于公司监事辞职及补选非职工代表监事的议

案》

    总表决情况：

    同 意 100,030,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9877 ％； 反 对 12,300 股 ， 占 出席 会 议所 有 股 东所 持 股 份的

0.0123％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：


    同意 30,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.9220％；

反对 12,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 29.0780％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所

持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    因受新型冠状病毒疫情的影响，上海市锦天城律师事务所董君楠

律师、王晓晓律师通过视频方式列席并见证了本次股东大会，并出具

了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、

出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上

市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公

司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1. 迈赫机器人自动化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大

会决议；

    2. 上海市锦天城律师事务所关于迈赫机器人自动化股份有限公

司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书。




                                迈赫机器人自动化股份有限公司

                                             董事会

                                        2023 年 1 月 10 日