证券代码：301199       证券简称：迈赫股份     公告编号：2023-016


          迈赫机器人自动化股份有限公司
            关于修订部分管理制度的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，

会议审议通过了《关于修订部分管理制度的议案》，该议案尚需提交
股东大会审议。

       根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性

文件的规定和要求，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司

全面梳理了相关管理制度，通过对照自查，决定修订以下管理制度。
       本次修订的主要制度如下：

序号             制度名称            类型           备注
       董事、监事、高级管理人员薪
 1                                   修订   尚需提交股东大会审议
           酬及绩效考核制度
 2         董事会秘书工作制度        修订   尚需提交股东大会审议

 3          关联交易管理制度         修订   尚需提交股东大会审议

 4      董事会审计委员会工作细则     修订

 5      董事会提名委员会工作细则     修订
    董事会薪酬与考核委员会实施
6                                 修订
                 细则

7    董事会战略委员会实施细则     修订

8          内部审计制度           修订

    上述制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。



                                 迈赫机器人自动化股份有限公司

                                          董事会

                                     2023 年 4 月 24 日