证券代码：301201       证券简称：诚达药业        公告编号：2022-019



                      诚达药业股份有限公司

              关于 2021 年度利润分配方案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 18 日召开第四
届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2021 年
度利润分配方案的议案》，现将有关事宜公告如下：

    一、利润分配方案基本情况
    根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2022)第 01660 号标
准无保留意见的《审计报告》，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利
润为 100,435,615.97 元，年末合并报表累计未分配利润为 267,891,149.88 元；
母公司 2021 年度净利润为 100,603,808.50 元，年末母公司累计未配利润为
269,729,637.83 元。
    鉴于公司当前稳定的经营情况、良好现金流状况及未来战略发展愿景，为与
全体股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正
常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》、《公司章程》及公司首次公开发
行上市前承诺的《公司上市后未来三年分红回报规划》，公司董事会拟定 2021
年度利润分配方案如下：拟以截止本董事会召开日公司总股本 96,696,140 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.50 元（含税），不送红股，不
以资本公积金转增股本，合计派发现金红利 43,513,263 元（含税），剩余未分
配利润结转至以后年度。
    如在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额。

    二、利润分配方案的合法性、合规性、合理性
    公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准
则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定。符合公司确定的利
润分配政策和分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、
合规性、合理性。

    三、本次方案审批意见及程序
    公司 2021 年度利润分配方案已经第四届董事会第十一次会议、第四届监事
会第七次会议审议通过，公司独立董事均发表了同意的独立意见。该议案尚需提
交公司 2021 年年度股东大会审议。
    1、董事会意见
    董事会同意本次方案，认为公司拟定的 2021 年度利润分配方案符合《公司
法》、《公司章程》关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、
股东长期回报规划以及做出的相关承诺，与公司经营实际情况、业绩及未来发展
相匹配，符合公司当前的实际情况，兼顾了股东利益，未损害公司股东尤其是中
小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，具备合法性、合规性、合理性。
    2、监事会意见
    经核查，公司 2021 年度利润分配预案结合公司实际情况，综合考虑了公司
持续发展及全体股东的长远利益等因素，有利于公司的持续稳定健康发展，符合
法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情
形。全体监事一致同意该事项。
    3、独立董事意见
    该方案是根据公司实际情况作出的决定，既考虑到了公司的正常经营和长远
发展的需要，同时又兼顾了股东的利益，体现了公司积极回报股东的原则，未损
害公司股东尤其是中小股东的利益。
    因此，我们一致同意公司《关于 2021 年度利润分配方案的议案》，并提请
公司 2021 年年度股东大会审议。

    四、相关风险提示
    本次利润分配方案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。


特此公告。




                                       诚达药业股份有限公司董事会
                                            2022 年 4 月 19 日