证券代码：301201         证券简称：诚达药业    公告编号：2022-021




                       诚达药业股份有限公司

关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 18 日召开第
四届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》、
《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，独立董事对前述议案均发表
了明确同意的独立意见。同日召开第四届监事会第七次会议审议通过了《关于
2022 年度监事薪酬方案的议案》。
    为进一步规范公司董事、监事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激
励和约束董事、监事、高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持
续发展，根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和有关法律
法规的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因
素，经薪酬与考核委员会确认，拟制定 2022 年度公司董事、监事、高级管理人
员薪酬方案如下：

    一、适用对象
    公司全体董事、监事和高级管理人员。

    二、适用期限
    2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

    三、薪酬方案
    （一）非独立董事薪酬
    1、基于董事长在公司经营方面发挥的重要作用，董事长薪酬参照高级管理
人员薪酬执行；
    2、其他非独立董事依据其在公司中担任的管理职务领取薪酬，不再另行领
取董事津贴；
    3、未在公司担任其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬（津贴）。
    （二）独立董事薪酬
    公司独立董事实行津贴制，2022 年津贴标准为 7.2 万元/年（税前），按月
发放。
    （三）监事薪酬
    1、公司监事根据其在公司担任的管理职务领取薪酬，不再另行领取监事津
贴；
    2、未在公司担任其他职务的监事，不领取监事薪酬（津贴）。
    （四）高级管理人员薪酬
    公司高级管理人员的薪酬由基础薪酬、绩效薪酬两部分构成，按照其在公司
担任的管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。

       四、其他规定
    （一）公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离
任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放；
    （二）上述薪酬（津贴）均为税前金额，其所涉的个人所得税统一由公司代
扣代缴。
    （三）上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事
薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。

       五、独立董事意见
    公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案充分考虑了公司的实际经营情
况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，可以充分调动公司董事、高级管
理人员的工作积极性，促进公司长期可持续发展。因此，我们一致同意该议案。

       六、备查文件
    1、第四届董事会第十一次会议决议；
    2、第四届监事会第七次会议决议；
    3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




             诚达药业股份有限公司董事会
                  2022 年 4 月 19 日