证券代码：301201       证券简称：诚达药业        公告编号：2022-032


                      诚达药业股份有限公司

             第四届董事会第十二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于
2022 年 8 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022
年 8 月 1 日通过电话、邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，其中董事林春珍、俞毅、崔孙良以通讯方式出席会议，公司监
事、高级管理人员列席会议。会议由董事长葛建利女士召集和主持。本次会议的
召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，形成的
决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    会议经全体董事讨论后形成如下决议：

    （一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审议，董事会认为：公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的内容真实、
准确、完整地反映了公司 2022 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-034）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于调整公司组织机构的议案》
    根据经营发展需要，为进一步完善公司的治理结构，提升专业化管理水平和
运营效率，对部分组织机构进行调整与优化，并授权公司经营管理层负责公司组
织机构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于调整公司组织机构的公告》（公告编号：2022-035）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于更正<2022 年第一季度报告>的议案》
    董事会认为，本次 2022 年第一季度报告更正符合相关规定，能够更加准确
地反映公司的财务状况，符合《公司章程》和《公开发行证券的公司信息披露编
报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关制度的规定，同意本次
更正事项。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于更正 2022 年第一季度报告的公告》（公告编号：2022-036）。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件
     1、第四届董事会第十二次会议决议；
     2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。


     特此公告。



                                               诚达药业股份有限公司董事会
                                                    2022 年 8 月 15 日