证券代码：301206            证券简称：三元生物        公告编号：2022-009



              山东三元生物科技股份有限公司
            第四届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。



     一、会议召开和出席情况

    山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会
议于 2022 年 2 月 16 日上午 9:30 在公司会议室以现场+视频方式召开。会议通知
于 2 月 13 日以书面、电话方式通知到各位董事，本次会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人，会议由董事长聂在建主持，董事会秘书、总经理、财务总监、全体监
事列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，所作决议合法有效。

     二、议案审议情况

    本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案：

    （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

    同意公司使用不超过 150,000 万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见：公司本次使用部分暂时闲置
自有资金进行现金管理事项，是在确保公司各投资项目所需资金正常使用前提下
实施的，不会影响公司正常的生产、经营情况，能够有效提高资金使用效率，获
得一定的投资效益，为公司和股东获取较好的投资回报。符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的有关规定。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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   回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

   本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

   （一）《山东三元生物科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

   （二）《山东三元生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次
会议相关事项的独立意见》

   特此公告




                                          山东三元生物科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2022 年 2 月 17 日




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