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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-07-09
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第四届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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三元生物现发布 |
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2024-07-04
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2024年第二次临时股东大会通知公告 |
深交所公告，其它 |
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三元生物现发布 |
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2024-07-04
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-07-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举聂在建先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举程保华先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举韦红夫先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举郑海军先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举崔鲁朋先生为第五届董事会非独立董事
1.06 选举聂磊先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举杨公随先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举王玲女士为第五届董事会独立董事
2.03 选举谭海宁先生为第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举阎光浩先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举乍德才先生为第五届监事会非职工代表监事 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-05-22
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2023年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日 ，2024-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-22
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2023年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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三元生物现发布 |
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2024-05-22
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2023年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日 ，2024-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-22
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2023年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日 ，2024-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-04-26
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中信建投证券股份有限公司关于山东三元生物科技股份有限公司2023年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
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三元生物现发布 |
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年度报告及摘要》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于制定、修改公司治理相关制度的议案》
10.01 《股东大会议事规则》
10.02 《董事会议事规则》
10.03 《监事会议事规则》
10.04 《募集资金管理办法》
10.05 《关联交易决策制度》
10.06 《对外担保决策制度》
10.07 《独立董事工作制度》
10.08 《信息披露管理制度》
11.00 《关于未来三年股东回报规划(2024-2026年)的议案》 |
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2024-04-23
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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三元生物现发布 |
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年度报告及摘要》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于制定、修改公司治理相关制度的议案》
9.01 《股东大会议事规则》
9.02 《董事会议事规则》
9.03 《监事会议事规则》
9.04 《募集资金管理办法》
9.05 《关联交易决策制度》
9.06 《对外担保决策制度》
9.07 《独立董事工作制度》
9.08 《信息披露管理制度》
10.00 《关于未来三年股东回报规划(2024-2026年)的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-23 |
拟披露季报 |
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2024-02-08
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关于控股股东、实际控制人、董事长及高级管理人员增持公司股份计划实施进展的公告 |
深交所公告，其它 |
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三元生物现发布 |
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2024-02-07
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关于控股股东、实际控制人、董事长及部分高级管理人员增持公司股份计划的公告 |
深交所公告，其它 |
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三元生物现发布 |
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2024-02-03
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于继续使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》
2.00 《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
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2024-02-03
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第四届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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三元生物现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-23 |
拟披露年报 |
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2023-10-27
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 |
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2023-10-27
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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三元生物现发布 |
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2023-10-26
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关于公司部分持股5%以上股东及部分董事、监事、高级管理人员自愿承诺未来六个月不减持公司股份的公告 |
深交所公告，其它 |
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三元生物现发布 |
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2023-10-12
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关于持股5%以上股东减持计划期满暨实施结果的公告 |
深交所公告，其它 |
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三元生物现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-08-31
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2023-08-31
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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