证券代码：301206           证券简称：三元生物         公告编号：2022-024



              山东三元生物科技股份有限公司
            第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



     一、会议召开和出席情况

    山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会
议于 2022 年 4 月 11 日上午 9:30 在公司会议室以现场+视频方式召开。会议通知
于 4 月 8 日以书面、电话方式通知到各位董事，本次会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人，会议由董事长聂在建主持，代行董事会秘书、总经理、财务总监、全体
监事列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，所作决议合法有效。

     二、议案审议情况

    本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案：

    （一）审议通过《关于投资建设年产 2 万吨阿洛酮糖项目的议案》。

    为进一步拓展公司业务领域，丰富产品结构，结合公司发展战略规划和经营
发展需要，公司拟以自有资金投资建设年产 2 万吨阿洛酮糖项目，预计项目投资
人民币 20,000 万元，项目建设周期 15 个月。项目建设符合国家相关产业政策和
公司发展战略，有利于公司业务规模的扩大，增强公司整体实力和盈利能力，对
公司产业布局及未来发展具有积极作用和深远意义。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 11 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《关于投资建设年产 2 万吨阿洛酮糖项目的公告》（公告编号：2022-025）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《山东三元生物科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

特此公告



                                     山东三元生物科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                  2022 年 4 月 11 日




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