证券代码：301206           证券简称：三元生物         公告编号：2022-041



                 山东三元生物科技股份有限公司
            第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



     一、会议召开和出席情况

    山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会
议于 2022 年 5 月 25 日下午 3:00 在公司会议室以现场+视频方式召开。会议通知
于 5 月 22 日以书面、电话方式通知到各位董事，本次会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人，会议由董事长聂在建主持，代行董事会秘书、总经理、财务总监、全
体监事列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，所作决议合法有效。


     二、议案审议情况

     本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案：

    （一）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目资金并以募集资金等额
置换的议案》。

    为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募集资金投资项目
实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，并定期从募集资
金专项账户划转等额资金至公司一般账户。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见：公司使用自有资金支付募投
项目所需资金，并定期以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，降
低公司财务成本，符合公司、股东和广大投资者的利益，不影响公司募集资金投
资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。


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    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    本议案无需提交股东大会审议。


    三、备查文件

    （一）《山东三元生物科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

    （二）《山东三元生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次
会议相关事项的独立意见》

    特此公告




                                         山东三元生物科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2022 年 5 月 26 日




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