证券代码：301206           证券简称：三元生物          公告编号：2022-046



              山东三元生物科技股份有限公司
 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 23 日召
开了第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订
<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议批
准。现将具体情况公告如下：

    一、公司注册资本变更情况

    公司于 2022 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第
七次会议，于 2022 年 5 月 18 日召开了 2021 年年度股东大会，上述会议分别审
议通过了《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。2022 年 6
月 20 日，公司 2021 年年度权益分派方案已实施完毕，以公司披露《2021 年年
度权益分派实施公告》时的总股本 134,883,800 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 10.00 元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股
转增 5 股。本次权益分派后，公司总股本由 134,883,800 股增加至 202,325,700
股，注册资本由 134,883,800 元人民币变更为 202,325,700 元人民币。

    二、《公司章程》修订情况

    根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合上述总股本和注册资本的变
更情况，现拟对《山东三元生物科技股份有限公司章程》相应条款进行修订。具
体修订内容如下：

 序号                修订前                           修订后



                                    1/2
          第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
   1
          13,488.38 万元。               20,232.57 万元。
          第二十条 公司股份总数为 第二十 条            公司股份总数为
   2      13,488.38 万股，均为人民币普通 20,232.57 万股，均为人民币普通
          股                             股

    除上述修订内容外，其他条款内容不变，修订后的《公司章程》详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本事项尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议批准，并提请股东大
会授权管理层办理工商变更登记等相关事宜。

       三、备查文件

    （一）《山东三元生物科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

    （二）深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告



                                              山东三元生物科技股份有限公司
                                                                       董事会
                                                            2022 年 6 月 23 日




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