证券代码：301206            证券简称：三元生物           公告编号：2022-045



               山东三元生物科技股份有限公司
             第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



     一、会议召开和出席情况

    山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会
议于 2022 年 6 月 23 日上午 9:30 在公司会议室以现场+视频方式召开。会议通知
于 6 月 20 日以书面、电话方式通知到各位董事，本次会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人，会议由董事长聂在建主持，代行董事会秘书、总经理、财务总监、全
体监事列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，所作决议合法有效。

     二、议案审议情况

     本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案：

    （一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；

    公司于 2022 年 5 月 18 日召开了 2021 年年度股东大会，会议审议通过了《2021
年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。2022 年 6 月 20 日，公司已
完成利润分配与资本公积金转增股本事宜。由于分配预案中公司以资本公积金向
全体股东每 10 股转增 5 股，转增后总股本由 134,883,800 股增至 202,325,700 股。
公司将根据本次权益分派的实施结果对《公司章程》中的注册资本、股份数额等
相关内容作相应修订，并提请股东大会授权管理层办理工商变更备案登记手续。

    具体内容详见公司于 2022 年 6 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》 公告编号：2022-046）。


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    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

    鉴于上述议案（一）尚需股东大会审议批准，故公司董事会提议于 2022 年
7 月 8 日下午 3:00 在公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。

    具体内容详见公司于 2022 年 6 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-047）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    （一）《山东三元生物科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

    特此公告



                                           山东三元生物科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2022 年 6 月 23 日




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