证券代码：301206           证券简称：三元生物         公告编号：2022-050



              山东三元生物科技股份有限公司
           第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



     一、会议召开和出席情况

    山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一
次会议于 2022 年 7 月 22 日上午 9:30 在公司会议室以现场+视频方式召开。会议
通知于 7 月 19 日以书面、电话方式通知到各位董事，本次会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人，会议由董事长聂在建主持，代行董事会秘书、总经理、财务总监、
全体监事列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，所作决议合法有效。

     二、议案审议情况

    本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案：

    （一）审议通过《关于投资建设智能化生物质能源项目的议案》。

    结合公司发展战略规划和经营发展需要，公司拟以自有资金投资建设智能化
生物质能源项目。该项目为生物质供热项目，预计项目投资人民币 20,000 万元，
项目建设周期 18 个月，项目建设符合国家相关产业政策和公司发展战略，有利
于提升公司整体竞争实力，对公司未来发展具有积极作用和深远意义。

    具体内容详见公司于 2022 年 7 月 22 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《关于投资建设智能化生物质能源项目的公告》（公告编号：2022-051）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

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本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《山东三元生物科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

特此公告。



                                     山东三元生物科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                  2022 年 7 月 22 日




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