证券代码：301206           证券简称：三元生物         公告编号：2022-057



              山东三元生物科技股份有限公司
           第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



     一、会议召开和出席情况

    山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二
次会议于 2022 年 8 月 17 日上午 9:30 在公司会议室以现场+视频方式召开。会议
通知于 8 月 6 日以书面、电话方式通知到各位董事，本次会议应到董事 9 人，实
到董事 9 人，会议由董事长聂在建主持，代行董事会秘书、总经理、财务总监、
全体监事列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，所作决议合法有效。

     二、议案审议情况

     本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案：

    （一）审议通过《2022 年半年度报告及其摘要》；

    公司依据相关规定要求编制了 2022 年半年度报告及半年度报告摘要。

    经审核，董事会认为：《2022 年半年度报告》及其摘要的内容公允地反映了
公司 2022 年半年度的经营状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。编制和审议程序符合法律法规、中国证券
监督管理委员会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。

    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-053）及《2022 年半年度报告摘
要》（公告编号：2022-054）。

                                   1/4
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    本议案无需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；

    因公司发展战略需要，未来业务拓展和审计需求等实际情况，经协商，公司
原聘请的上会会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司外部审计机构。公司
拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一
年。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2022 年公司实际
业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。

    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见：大华会计师事务所（特殊普通
合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具有多年为上市公司提供审
计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计的工作，公司拟变更大华会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构不会影响公司报表的审计质量，
不存在损害公司和股东利益的情形。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见：大华会计师事务所（特殊普
通合伙）是符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所，具有多年为上
市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，为
公司提供真实公允的审计服务，满足公司未来业务发展和审计工作的要求。本次
变更会计师事务所符合相关法律、法规的规定，相关审议程序符合法律、法规和
《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-055）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

                                   2/4
    依据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司对 2022 年半年度募
集资金存放和使用情况进行了自查。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见：公司 2022 年半年度募集资
金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的相关规定，
不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况。公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内
容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2022-056）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    本议案无需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于提议召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

    鉴于上述议案（二）尚需股东大会审议批准，故公司董事会提议于 2022 年
9 月 2 日下午 3:00 在公司会议室召开 2022 年第四次临时股东大会。

    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2022 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-059）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    本议案无需提交股东大会审议。



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    三、备查文件

   （一）《山东三元生物科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

   （二）《山东三元生物科技股份有限公司独立董事关于提交第四届董事会第
十二次会议审议相关事项的事前认可意见》

   （三）《山东三元生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二
次会议相关事项及其他相关事项的独立意见》

   特此公告



                                           山东三元生物科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 8 月 18 日




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