证券代码：301206           证券简称：三元生物          公告编号：2023-021



              山东三元生物科技股份有限公司
            关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召
开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了
《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下：

     一、利润分配预案的基本情况

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表中归
属于上市公司股东的净利润为 163,686,641.34 元，母公司报表 的净利润为
165,012,442.51 元，提取法定盈余公积金后，公司合并报表累计未分配利润为
833,753,971.65 元，母公司报表累计未分配利润为 835,079,772.82 元。根据《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规
定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2022 年度公司可
供股东分配利润为 833,753,971.65 元。在符合利润分配原则，保证公司正常经营
和长远发展的前提下，公司拟定 2022 年度利润分配预案如下：

    拟以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 202,325,700 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 7.00 元（含税），共计派发 141,627,990.00 元，不送红股，不
以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

    分配预案经董事会审议后至实施权益分派的股权登记日前，公司股本如发生
变动，将按照分配比例不变的原则，对分配总额进行调整。

     二、利润分配预案的合法性、合规性


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    本次分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司发
展战略、经营发展需要及广大投资者的利益等因素提出的，上述分配预案的制订，
符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》《公司章程》及《公
司上市后三年分红回报规划》等关于利润分配的有关规定以及公司相关承诺，符
合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划，具备合法性、合规性和合理性，
有利于充分保护中小投资者的合法权益。

    三、相关审议程序及审核意见

    （一）董事会审议情况

    公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第十五次会议，会议审议通过
了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。经审核，董事会认为：2022 年度利
润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司发展战略、
经营发展需要及广大投资者的利益等因素提出的，预案的实施不会造成公司流动
资金短缺或其他不良影响，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、
合理性。同意公司 2022 年度利润分配预案，该议案尚需提交公司 2022 年年度股
东大会审议。

    （二）独立董事意见

    独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案是结合公司自身经营管理和业
务发展的实际需要，综合考虑了宏观经济形势及全体股东的长远利益等因素，符
合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》《公司章
程》及《公司上市后三年分红回报规划》等关于利润分配的有关规定以及公司相
关承诺，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司 2022 年度
利润分配预案。

    （三）监事会审议情况

    公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第四届监事会第十二次会议，会议审议通过
了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为：公司 2022 年
度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分

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红（2022 年修订）》《公司章程》及《公司上市后三年分红回报规划》等关于利
润分配的有关规定以及公司相关承诺，有利于公司持续经营和健康发展，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司 2022 年度利润分配预案。

    四、其他说明

    （一）本次分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，存在不确定
性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    （二）本次分配预案披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对
相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

    五、备查文件

    （一）《山东三元生物科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

    （二）《山东三元生物科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

    （三）《山东三元生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五
次会议相关事项及其他相关事项的独立意见》

    特此公告




                                           山东三元生物科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 4 月 27 日




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