证券代码：301206             证券简称：三元生物          公告编号：2023-025



                山东三元生物科技股份有限公司
   关于修订《董事会专门委员会工作制度》的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


      山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召
开了第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于修订<董事会专门委员
会工作制度>的议案》。现将具体情况公告如下：

      一、《董事会专门委员会工作制度》的修订情况

      根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年
修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合实际情况，公司董事会拟对《董
事会专门委员会工作制度》进行修订完善。具体修订内容如下：

 序号                  修订前                             修订后
          第十六条    专门委员会会议通知 第十六条       专门委员会会议通知
          应于会议召开前五日以书面或传 应于会议召开前三日以书面或传
          真或电子邮件方式送达全体委员， 真或电子邮件方式送达全体委员，
          会议由委员会召集人主持。定期会 会议由委员会召集人主持。定期会
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          议采用现场会议形式；临时会议既 议及临时会议既可采用现场会议
          可采用现场会议形式，也可采用非 形式，也可采用非现场会议（含视
          现场会议（含电话、电子邮件或其 频、电话、电子邮件或其他方式）
          他方式）的通讯表决方式。           的通讯表决方式。

      本事项无需提交公司股东大会审议批准。

      除上述修订内容外，其他条款内容不变，修订后的《董事会专门委员会工作

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制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、备查文件

    （一）《山东三元生物科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

    特此公告



                                              山东三元生物科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2023 年 4 月 27 日




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