证券代码：301211          证券简称：亨迪药业        公告编号：2022-006




                     湖北亨迪药业股份有限公司

                 第一届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议
于 2022 年 1 月 7 日以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事
3 人。会议由监事会主席全俊先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    同意公司使用超募资金人民币 6,000.00 万元用于永久补充流动资金。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。（公告编号：2022-002）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。该项议案获审议通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
    同意公司使用不超过人民币 50,000.00 万元闲置募集资金和不超过人民币
40,000.00 万元自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12
个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。（公告编号：
2022-003）。
       表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       3、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构的议案》
       同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机
构。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关
于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的公告》。
（公告编号：2022-004）。
       表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。该项议案获审议通过。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       三、备查文件

       1、湖北亨迪药业股份有限公司第一届监事会第四次会议决议；



       特此公告。




                                            湖北亨迪药业股份有限公司监事会

                                                             2022 年 1 月 7 日