证券代码：301211       证券简称：亨迪药业     公告编号：2022-007




                   湖北亨迪药业股份有限公司

          关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

于 2022 年 1 月 7 日召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第

四次会议，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议

案》，本公司决定于 2022 年 1 月 24 日在本公司会议室召开 2022 年

第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会

将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东

大会的相关事项通知如下：

    一、召开股东大会基本情况

    1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件、深证证券交易所业务规则和

公司章程的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    现场会议时间：2022 年 1 月 24 日（星期一）下午 14:00 起。

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2022 年 1 月 24 日交易日上午 9:15～9:25，9:30～11:30,下午

13:00～15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2022 年 1

月 24 日上午 9:15）至投票结束时间（2022 年 1 月 24 日下午 15:00）

间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相

结合的方式。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席

现场会议。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式

的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    （3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。

同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

    6、会议的股权登记日：2022 年 1 月 18 日（星期二）。

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议地点：湖北亨迪药业股份有限公司会议室（湖北省

荆门市杨湾路 122 号）

    二、会议审议事项

    （一）议案名称

    1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理

工商变更登记的议案》；

    2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

    3、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议

案》；

    4、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021

年度审计机构的议案》；

    议案 1-4 已经由第一届董事会第八次会议审议通过，议案 2-4

已经第一届监事会第四次会议审议通过，上述议案 1 属于股东大会

特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有

效表决权的三分之二以上通过；议案 2-4 属于股东大会普通决议事

项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的

过半数通过。

    具体内容详见公司于 2022 年 1 月 7 日在中国证监会指定的创业

板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

相关公告。

    单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东将予以单独计票。
        三、提案编码

                                                             备注

                                                            该列打勾
提案编码                        提案名称
                                                            的栏目可

                                                             以投票

   100          总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

                             非累积投票提案

           《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程
 1.00                                                          √
           并办理工商变更登记的议案》

 2.00      《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》      √

           《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金
 3.00                                                          √
           管理的议案》

           《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
 4.00                                                          √
           司 2021 年度审计机构的议案》

        四、会议登记等事项

        1、登记方式

        （1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、

  加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理

  登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份

  证；

        （2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及

  持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身
份证和授权委托书；

    2、登记时间：2022 年 1 月 21 日，上午 9:00—11:30，下午 2:30

—5:00（异地股东可用信函或传真方式登记）；

    3、登记地点：湖北亨迪药业股份有限公司董事会办公室；

    4、会议联系方式：

    联系人：程婷 易廷浩

    联系电话：0724-2223339

    联系传真：0724-2211900

    电子邮箱：heilen@biocause.net

    通讯地址：湖北省荆门市杨湾路 122 号

    邮政编码：448000

    5、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理

    6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原

件到场。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络

投票的具体操作流程详见附件 1。

    六、其他事项

    1、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

    2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络

投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知
进行。

    七、备查文件

    1、公司第一届董事会第八次会议决议；

    2、公司第一届监事会第四次会议决议。

    特此通知。




                             湖北亨迪药业股份有限公司董事会

                                            2022 年 1 月 7 日
附件 1：

                 参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

     1、投票代码：351211

     2、投票简称：亨迪投票

     3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决

意见：同意、反对、弃权。

     4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票

时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议

案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决

的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议

案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

     1、投票时间：2022 年 1 月 24 日的交易时间，即 9：15-9：25，

9:30—11:30 和 13:00—15:00。

     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的时间为 2022 年 1 月 24 日上午 9:15—

下午 15:00 期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投（http://wltp.cninfo.com.cn）

规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wl

tp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。
   附件 2：




                                   授 权 委 托 书

         兹委托             先生（女士）代表本人（本公司）出席湖北亨

   迪药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本人依照

   以下指示对下列议案投票。

         委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。

                                                    备注            表决意见
提案编码                提案名称                该列打勾的栏
                                                             同意     反对 弃权
                                                目可以投票

  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
                       非累积投票提案
           《关于变更公司注册资本、公司类型、
  1.00     修订公司章程并办理工商变更登记的          √
           议案》
           《关于使用部分超募资金永久补充流
  2.00                                               √
           动资金的议案》
           《关于使用部分闲置募集资金和自有
  3.00                                               √
           资金进行现金管理的议案》
           《关于续聘大信会计师事务所（特殊普
  4.00     通合伙）为公司 2021 年度审计机构的        √
           议案》
         投票说明：

         1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。
   投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、
   多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
    2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，
加盖法人单位印章。



    委托人签署（或盖章）：

    委托人身份证或营业执照号码：

    委托人股东账号：

    委托人持股数量和性质：

    受托人签署：

    受托人身份证号：

    委托日期：       年      月    日 （委托期限至本次股东大会结束）