证券代码：301211        证券简称：亨迪药业    公告编号：2022-008



                   湖北亨迪药业股份有限公司

             2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；

    3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席的情况

    （一） 会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 24 日（星期一）下午 14:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为：2022 年 1 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，

下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体

时间为：2022 年 1 月 24 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

合的方式。

    3、会议召开地点：湖北省荆门市杨湾路 122 号公司会议室。

    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：公司董事长程志刚。

    本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程等的规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席会议的总体情况

    本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 11 人，代表

股份数量为 91,812,200 股，占公司有表决权股份总数的 38.2551%。

    2、现场会议出席情况

    现场出席本次股东大会的股东和股东代表共 0 人，代表股份数量

为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

    3、网络投票出席情况

    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票

的股东和股东代表共 11 人，代表股份数量为 91,812,200 股，占公司

有表决权股份总数的 38.2551%。

    4、中小投资者出席情况

    参加本次股东大会的中小股东和股东代表共 10 人，代表股份数

量为 12,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0051%。其中现场出

席的股东共 0 人，代表股份数量为 0 股，占公司有表决权股份总数的

0.0000%；通过网络投票的股东共 10 人，代表股份数量为 12,200 股，

占公司有表决权股份总数的 0.0051%。

    5、出席会议的其他人员

    出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、监事、
高级管理人员及公司聘请的见证律师。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议

通过了以下议案：

    1 、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章

程并办理工商变更登记的议案》；

    表决结果：同意 91,802,800 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.9898％；反对 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0102％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决结果为：同意 2,800 股，占出席会议中小

股东所持股份的 22.9508％；反对 9,400 股，占出席会议中小股东所

持股份的 77.0492％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的

2/3 以上股东审议通过。

    2    、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议

案》；

    表决结果：同意 91,802,800 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.9898％；反对 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0102％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 2,800 股，占出席会议中小

股东所持股份的 22.9508％；反对 9,400 股，占出席会议中小股东所

持股份的 77.0492％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的

1/2 以上股东审议通过。

    3 、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金

管理的议案》。

    表决结果：同意 91,802,800 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.9898％；反对 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0102％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决结果为：同意 2,800 股，占出席会议中小

股东所持股份的 22.9508％；反对 9,400 股，占出席会议中小股东所

持股份的 77.0492％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的

1/2 以上股东审议通过。

    4、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2021 年度审计机构的议案》。

    表决结果：同意 91,802,800 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.9898％；反对 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0102％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决结果为：同意 2,800 股，占出席会议中小

股东所持股份的 22.9508％；反对 9,400 股，占出席会议中小股东所

持股份的 77.0492％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的

1/2 以上股东审议通过。

    三 、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所

    （二）见证律师姓名：答邦彪、彭磊

    （三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、参加本次

股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，

均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细

则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大

会通过的表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、《湖北亨迪药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决

议》；

    2、《上海市锦天城（武汉）律师事务所关于湖北亨迪药业股份

有限公司 2022 年第一次临时股东大会法律意见书》。

    特此公告。
湖北亨迪药业股份有限公司董事会

               2022 年 1 月 24 日