证券代码：301211       证券简称：亨迪药业     公告编号：2022-015



                   湖北亨迪药业股份有限公司

            关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4

月 27 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司

2022 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现就

相关事宜公告如下：

    一、拟聘用会计师事务所事项的情况说明

    经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘大信会计师事务所

（特殊普通合伙）（以下 简称“大信事务所”）负责公司 2022 年

度审计工作。大信事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计

工作的丰富经验和职业素养，该所在担任公司审计机构期间，恪尽职

守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各

项工作。因此，董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。自公司 2021 年年度股东大会

审议通过之日起生效。

    二、拟续聘任会计师事务所的基本信息

    1.机构信息
    大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立

于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为

北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机

构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，

目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、

法国、英国、新加坡等 28 家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会

计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之

一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券

业务从业经验。

    2.人员信息

    首席合伙人为吴卫星女士。截至 2021 年 12 月 31 日，大信从业

人员总数 4262 人，其中合伙人 156 人，注册会计师 1042 人。注册会

计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

    3.业务信息

    2020 年度业务收入 18.32 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。

业务收入中，审计业务收入 15.68 亿元、证券业务收入 5.84 亿元。

2020 年上市公司年报审计客户 181 家（含 H 股），平均资产额 249.51

亿元，收费总额 2.31 亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信

息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产

和供应业、交通运输仓储和邮政业。

    4.投资者保护能力
    职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 8000 万

元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

    近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：杭州

中院于 2020 年 12 月判决本所及其他中介机构和五洋建设实际控制人

承担“五洋债”连带赔偿责任。截至目前，立案执行案件的案款已全

部执行到位，本所已履行了案款。

    5.独立性和诚信记录

    大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求

的情形。近三年大信受到行政处罚 1 次，行政监管措施 15 次，未受

到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中 2 人受

到行政处罚、27 人次受到监督管理措施。

    （二）项目信息

    1、基本信息

    拟签字项目合伙人：向辉。拥有注册会计师执业资质。2007 年

成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计，1999 年开始在大

信执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近 3 年签署的上市公

司审计报告有江苏天目湖旅游股份有限公司、北京诚益通控制工程科

技股份有限公司、北青传媒股份有限公司、湖北亨迪药业股份有限公

司等数家上市公司年度审计报告。未在其他单位兼职。

     拟签字注册会计师：刘会双。拥有注册会计师执业资质。2008

年开始从事上市公司审计，2016 年开始在大信执业，2017 年开始为
本公司提供审计服务。近三年主要签署的上市公司主要为湖北亨迪药

业股份有限公司。未在其他单位兼职。

    拟安排项目质量复核人员：刘仁勇。拥有注册会计师执业资质。

2005 年成为注册会计师，2004 年开始在大信执业，近 3 年复核的上

市公司审计报告主要有江苏天目湖旅游股份有限公司、人福医药集团

股份公司、湖北亨迪药业股份有限公司等上市公司年度审计报告。未

在其他单位兼职。

    2、诚信记录

    拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年

不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管

部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律

组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

    3、独立性

    拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在

违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有

和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符

合规定。

     三、拟续聘会计师事务所履行的程序

    （一）审计委员会履职情况

    公司董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的

执业情况进行了充分的了解，在查阅了大信会计师事务所（特殊普通

合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，经审慎核查并进行专
业判断，一致认可大信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专

业胜任能力和投资者保护能力，并同意将该议案提交董事会审议。

    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

    事前认可意见：

    经审核，独立董事认为：续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构符合有关法

律法规及《公司章程》的有关规定，同意将《关于续聘公司 2022 年

度审计机构的议案》提交公司第一届董事会第九次会议审议。

    独立意见：

    经审核，独立董事认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具

备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经

验与能力。其在担任公司审计机构期间，坚持独立、客观、公正的审

计准则，勤勉尽责，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所约定

的责任和义务，所出具的审计报告能公正、客观、真实地反映公司的

财务状况和经营成果。我们认为续聘大信会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构符合有

关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意续聘并提请股东大会审

议。

    （三）董事会对议案审议和表决情况

    公司于 2022 年 4 月 27 日以现场和通讯方式召开了第一届董事会

第九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计

机构，聘期一年。

    （四）生效日期

    该事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自 2021 年年

度股东大会审议通过之日起生效。

    四、备查文件

    1、公司第一届董事会第九次会议决议；

    2、公司第一届监事会第六次会议决议；

    3、公司第一届董事会审计委员会第三次会议决议；

    4、独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的事前认可

意见及独立意见；

    5、大信事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信

息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执

业证照和联系方式；

    6、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                              湖北亨迪药业股份有限公司董事会

                                             2022 年 4 月 27 日