国泰君安证券股份有限公司
                 关于湖北亨迪药业股份有限公司

 首次公开发行网下配售限售股份上市流通事项的核查意见



    国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为
湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“亨迪药业”或“公司”）首次公开发行
股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对亨迪药业首次公开发行网
下配售限售股份上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：


     一、公司首次公开发行股票的情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北亨迪药业股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3639 号）同意注册，并经深圳证券交易
所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，并于 2021 年
12 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行股票后，总股本由
18,000 万股变更为 24,000 万股。其中无限售条件流通股为 54,767,687 股，占发行
后总股本的比例为 22.82%，有限售条件流通股为 185,232,313 股，占发行后总股本
的比例为 77.18%。

    本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，限售期为自公司
首次公开发行并上市之日起 6 个月，本次上市流通的网下配售限售股股份数量为
2,906,732 股，占公司总股本的 1.21%，可上市交易日期 2022 年 6 月 22 日。


     二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开
发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量

                                     1
变动的情况。


       三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

      根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行
部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售
期限为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，
90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%
的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计
算，对应的股份数量为 2,906,732 股，占发行后总股本的 1.21%。

      除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。
截至本核查意见出具日，本次申请解除限售的股东均严格履行了上述承诺事项，
不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次申请解除限售的
股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对其提供违规担保。


       四、本次解除限售股份的上市流通安排

      1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 6 月 22 日。

      2、本次解除限售股份的数量为 2,906,732 股，占公司股本总额的比例为 1.21%。

      3、本次申请解除限售的股东户数为 5,672 户。

      4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
                                                                       单位：股
                                            限售股占
                            限售股份                   本次解除      剩余限售
序号       限售股类型                       总股本比
                              总数                     限售数量        股数量
                                                例
         首次公开发行网
  1            下           2,906,732        1.21%      2,906,732        0
           配售限售股
    注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份的股东中，
无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，亦无股东为公司前任董事、监事、高级
管理人员且离职未满半年的情形。


       五、股本结构变动表


                                        2
    本次限售股份解除限售后，公司股本结构变动情况如下：
                  本次变动前                  本次变动                本次变动后
股份性质                  占总股本比                                  占总股本比
           数量（股）                增加（股） 减少（股） 数量（股）
                              例                                          例

一、限售
条件流通    185,003,813        77.08%           -    2,906,732   182,097,081       75.87%
  股

其中：首
发前限售    180,000,000        75.00%           -            -   180,000,000       75.00%
  股

首发后限
             2,906,732         1.21%            -    2,906,732            0        0.00%
  售股

首发后可
借出限售      2,097,081        0.87%            -            -     2,097,081       0.87%
  股

二、无限
售条件流     54,996,187        22.92%   2,906,732            -    57,902,919       24.13%
  通股

三、总股
            240,000,000      100.00%            -            -   240,000,000   100.00%
  本
    注：以上为中国证券登记结算有限责任公司以 2022 年 6 月 10 日作为股权登记日下发的
股本结构表。


     六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上
市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行
了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信
息披露真实、准确、完整。

    综上，保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。

    （以下无正文）


                                          3
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于湖北亨迪药业股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股份上市流通事项的核查意见》之签章页）




保荐代表人：
                            李   懿                    王   栋




                                             国泰君安证券股份有限公司




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