证券代码：301211           证券简称：亨迪药业        公告编号：2022-031



                       湖北亨迪药业股份有限公司

                   第一届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

    湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议
于 2022 年 8 月 18 日以电话及邮件方式送达至全体监事，本会议于 2022 年 8 月
29 日以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由
监事会主席全俊先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

       二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

       1、《2022 年半年度报告全文及其摘要》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年半年度报告》（公告编号：2022-028）及《2022 年半年度报告摘要》（公告
编号：2022-029）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该项议案获审议通过。
       2、《关于对 2022 年半年度报告的审核意见的议案》
         经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2022 年半年度报告》的
程序符合法律、法规和中国证监会的规定，2022 年半年度报告真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    该项议案获审议通过。
    3、《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经审议，监事会认为：报告期内公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目
一致，没有变更投向和用途，按照预定计划实施。公司不存在改变募集资金使用
计划和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合中国证
监会和深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    该项议案获审议通过。

   三、备查文件

    1、湖北亨迪药业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议。

    特此公告。



                                        湖北亨迪药业股份有限公司监事会

                                                        2022 年 8 月 29 日