证券代码：301211          证券简称：亨迪药业         公告编号：2022-044




                     湖北亨迪药业股份有限公司

                 第一届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议
于 2022 年 12 月 20 日以电话及邮件方式送达至全体监事，本会议于 2022 年 12
月 30 日以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议
由监事会主席全俊先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

   1、《关于变更部分募集资金用途、使用超募资金和自有资金用于投资高端
   医药制剂国际化项目的议案》
    为提高募集资金使用效率，公司拟调整原募集资金使用计划，调整“年产
1,200 吨原料药项目”，变更为“年产 700 吨原料药项目”。“年产 1,200 吨原料
药项目”原计划投入募集资金 29,225.11 万元，产品方案包括年产多库酯钠 500 吨、
萘普生 500 吨及布洛芬赖氨酸盐 200 吨，截至目前该项目已使用募集资金投入
1,897.86 万元。公司充分考虑市场环境与长远规划后，计划取消年产萘普生 500
吨原料药项目，将“年产 1,200 吨原料药项目”变更为“年产 700 吨原料药项目”，
募集资金投资总额缩减为 18,225.11 万元。公司已于 2022 年 12 月 26 日取得《湖
北省固定资产投资项目备案证》（2020-420804-27-03-026944 号）完成备案。同时，
公司拟使用“年产 1,200 吨原料药项目”调整后剩余部分的募集资金 11,000.00 万
元、超募资金 15,042.55 万元、募集资金存款利息 4,500.00 万元投资“高端医药制
剂国际化项目”，“高端医药制剂国际化项目”拟投入金额合计为 33,227.00 万
元，不足部分用自有资金投入。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变
更部分募集资金用途、使用超募资金和自有资金用于投资高端医药制剂国际化项
目的公告》（公告编号：2022-045）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    2、《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
    在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟继续
使用不超过人民币 50,000.00 万元闲置募集资金和不超过人民币 40,000.00 万元自
有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在
上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继
续 使 用 部分 闲 置募 集 资金 和 自有 资 金进 行 现金 管 理 的公 告 》（ 公 告编 号 ：
2022-047）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、湖北亨迪药业股份有限公司第一届监事会第十次会议决议。

    特此公告。



                                               湖北亨迪药业股份有限公司监事会

                                                                2022 年 12 月 30 日