证券代码：301211          证券简称：亨迪药业        公告编号：2023-002



                     湖北亨迪药业股份有限公司

                第一届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会
议于 2023 年 3 月 3 日以电话及邮件方式送达至全体董事，本会议于 2023 年 3
月 15 日以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，
其中现场出席会议的董事 3 人，董事黄雪强、朱晓兵，独立董事项光亚、傅仁辉、
姚克以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长程志刚主持。本次董事会会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章
程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、《关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
    公司结合自身经营活动实施情况及业务发展需要，拟变更公司经营范围。同
时对《公司章程》所涉经营范围条款进行相应的修订。公司董事会将提请股东大
会授权董事会或其授权人办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期
限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完
成之日止。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：
2023-003）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议。

    2、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-004）。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

    三、备查文件

    1、湖北亨迪药业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议。

    特此公告。



                                        湖北亨迪药业股份有限公司董事会

                                                      2023 年 3 月 15 日