国泰君安证券股份有限公司
关于湖北亨迪药业股份有限公司
年产 5,000 吨布洛芬原料药项目延期事项的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为
湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“亨迪药业”或“公司”）首次公开发行
股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对亨迪药业年产 5,000 吨布洛
芬原料药项目延期事项事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3639 号文核准，亨迪药业向社会
公开发行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股，发行价格为每股 25.80 元，募集资
金总额为人民币 1,548,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币
1,400,732,340.85 元。募集资金已于 2021 年 12 月 16 日划至公司指定账户。大信会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 16 日对公司首次公开发行股票的
资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2021]第 2-10059 号《验资报告》。
募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募
集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金使用情况说明
公司本次募集资金投资项目已经 2020 年第一届董事会第二次会议、2020 年
第二次临时股东大会审议通过，本次公开发行股票募投项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
1 年产 5,000 吨布洛芬原料药项目 57,332.66 57,332.66
2 年产 1,200 吨原料药项目 29,225.11 29,225.11
3 年产 12 吨抗肿瘤原料药项目 17,472.91 17,472.91
4 补充流动资金项目 15,000.00 15,000.00
合计 119,030.68 119,030.68
公司于 2022 年 12 月 30 日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于变更部分募集资金用途、使用超募资金和自有资金用于投资高端医药制剂
国际化项目的议案》，并经 2023 年 1 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会
审议通过。用途调整后的募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 拟使用募集资 募集资金已投
项目名称 投资总额 投资进度
号 金 入金额
年产 5,000 吨布洛芬原料
1 57,332.66 57,332.66 - -
药项目
高端医药制剂国际化项
2 33,227.00 30,542.55 - -
目
3 年产 700 吨原料药项目 18,225.11 18,225.11 1,510.91 8.29%
年产 12 吨抗肿瘤原料药
4 17,472.91 17,472.91 1,947.91 11.15%
项目
5 补充流动资金项目 15,000.00 15,000.00 - -
合计 141,257.68 138,573.23 3,458.82 -
三、项目延期的具体情况及原因
（一）项目延期的具体情况
公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主
体、实施方式、项目用途及投资总额不变的前提下，拟对上述“年产 5,000 吨布
洛芬原料药项目”达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：
项目达到预定可使用状态日期
项目名称
调整前 调整后
年产5,000吨布洛芬原料药项
2023年12月 2025年6月
目
（二）项目延期的原因
公司“年产 5,000 吨布洛芬原料药项目”原预计建设期 2 年。上述募投项目
是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势确定的，已在前期经过充分
的可行性论证，但在实施过程中受到全球宏观经济环境、市场环境等客观因素的
影响，公司综合考虑了项目建设周期等因素，经审慎研究，决定将该项目达到预
定可使用状态日期调整为 2025 年 6 月。
四、项目延期对公司的影响
“年产 5,000 吨布洛芬原料药项目”项目延期是公司根据募投项目实施和募
集资金到位等实际情况作出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预计可使用状态日
期的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、项目用途及投资总额的变更，
不存在改变或者变相改变募投项目投向和损害公司股东利益的情形。本次对募集
资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，不会对公司当
前生产经营造成重大影响。公司将加强募集资金使用的监督管理，加快对募投项
目建设，以提高募集资金的使用效益。
五、审议程序
（一）董事会意见
公司 2023 年 4 月 24 日召开了第一届董事会第十七次会议，会议审议通过了
《关于“年产 5,000 吨布洛芬原料药项目”项目延期的议案》，同意根据目前募
投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、项目用途及投资总额不
变的前提下，将募投项目“年产 5,000 吨布洛芬原料药项目”达到预定可使用状
态日期调整为 2025 年 6 月。
（二）监事会意见
公司 2023 年 4 月 24 日召开了第一届监事会第十次会议，会议审议通过了《关
于“年产 5,000 吨布洛芬原料药项目”项目延期的议案》，同意根据目前募投项
目实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、项目用途及投资总额不变的
前提下，将募投项目“年产 5,000 吨布洛芬原料药项目”达到预定可使用状态日
期调整为 2025 年 6 月。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次募投项目延期的事项，是公司根据募投项目实
际情况做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、实施方式、项目用途及投资
总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述
事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司将
“年产 5,000 吨布洛芬原料药项目”项目进行延期。
六、保荐机构意见
经核查，国泰君安认为：公司本次募集资金投资项目延期事项，是公司根据
募投项目实际情况做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、实施方式、项目
用途及投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形。该事项已经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十次会议审
议通过，独立董事发表了同意意见，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此，保荐机构对公
司本次“年产 5,000 吨布洛芬原料药项目”项目延期事项无异议。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于湖北亨迪药业股份有限公司
年产 5,000 吨布洛芬原料药项目延期事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）： ________________ ________________
李 懿 王 栋
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
