证券代码：301211          证券简称：亨迪药业        公告编号：2023-015



                     湖北亨迪药业股份有限公司

                 第一届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议
于 2023 年 4 月 13 日以电话及邮件方式送达至全体监事，本会议于 2023 年 4 月
24 日以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由
监事会主席全俊先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    2、审议通过了《2022 年年度报告》及摘要
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2022
年度报告》（公告编号：2023-008）和在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、刊载的《2021 年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
       3、审议通过了《2022 年度财务决算报告》
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年度财务决算报告》。
       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。
       本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
       4、2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
       公司拟定 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：以公司总股
本 240,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含
税），合计派发现金股利人民币 96,000,000.00 元（含税），本次分配不送红股，
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。 剩余未分配利润结转下一年度。
       具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2022 年度利润分配
及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2023-010）。
       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。
       本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
   5、关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案
       监事会认为《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设和运行情况，对《2022 年度内部控制自我评价报告》无异
议。
       具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年度内部控制自我评价报告》。
       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。
       本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
       6、关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
       经审核，监事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022
年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，为公司提供了优质
的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。监事会一致
同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年度审计机构，自
股东大会审批通过之日起生效。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于续聘 2023 年度
审计机构的公告》（公告编号：2023-011）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    7、关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-012）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    8、关于年产 5,000 吨布洛芬原料药项目延期事项的议案
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
年产 5,000 吨布洛芬原料药项目延期事项的公告》（公告编号：2023-013）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    9、关于对 2022 年年度报告的审核意见的议案
      经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2022 年年度报告》的程
序符合法律、法规和中国证监会的规定，年度报告真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。

    三、备查文件

    1、湖北亨迪药业股份有限公司第一届监事会第十次会议决议。

    特此公告。



                                       湖北亨迪药业股份有限公司监事会

                                                         2023 年 4 月 24 日