证券代码：301212          证券简称：联盛化学             公告编号：2022-006



                    浙江联盛化学股份有限公司
                第三届董事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议
于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 15
日通过专人送达、邮递、传真、电话及电子邮件等方式发出。会议应到董事 8
人，实到董事 8 人。本次会议由公司董事长牟建宇女士召集和主持，公司监事、
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、
《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    具 体 内容 详见 公 司在 中国 证监 会 指定 的信 息披 露 网站 巨潮 资讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    2、审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    具 体 内容 详见 公 司在 中国 证监 会 指定 的信 息披 露 网站 巨潮 资讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于 2021 年董事会工作报告的议案》
    报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公
司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作
发挥了积极作用。

    公司独立董事分别向董事会提交了《2021 年独立董事述职报告》，并将在公
司 2021 年年度股东大会上述职。
    具 体 内容 详见 公 司在 中国 证监 会 指定 的信 息披 露 网站 巨潮 资讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年董事会工作报告》和《2021 年独立董
事述职报告》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    4、审议通过了《关于 2021 年总经理工作报告的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过了《关于 2021 年财务决算报告的议案》
    具 体 内容 详见 公 司在 中国 证监 会 指定 的信 息披 露 网站 巨潮 资讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年财务决算报告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    6、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》
    公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2022
年度的审计机构，期限一年。

    公司独立董事对续聘 2022 年度审计机构的事项发表了事前认可意见和同意
的独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    7、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及自有资金
进行委托理财的议案》
    具 体 内容 详见 公 司在 中国 证监 会 指定 的信 息披 露 网站 巨潮 资讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理及自有资金进行委托理财的公告》。
    公司独立董事对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及自有资金
进行委托理财事项发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司发表
了同意核查意见。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    8、审议通过了《关于预计 2022 年公司及子公司开展金融衍生品交易业务
的议案》
    同意公司及合并报表范围内子公司拟开展于任意时点余额不超过 4500 万美
元或等值其他币种金额的金融衍生品业务，投资期限为投资期限自本次股东大会
审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司在中国
证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于预计 2022 年公司及子公司开展金融衍生品交易业务的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    保荐机构国金证券股份有限公司发表了同意的核查意见。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    9、审议通过了《关于董事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》
    具 体 内容 详见 公 司在 中国 证监 会 指定 的信 息披 露 网站 巨潮 资讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪
酬预案的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：全体董事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，全部回避
表决，该议案直接提交2021年年度股东大会审议。

    10、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    公司拟以截至 2022 年 4 月 27 日的总股本 108,000,000 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 2.05 元（含税），合计派发现金红利 2,214 万元。本次
利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。
    具 体 内容 详见 公 司在 中国 证监 会 指定 的信 息披 露 网站 巨潮 资讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
       表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
       11、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制的自我评价报告的议案》
       具 体 内容 详见 公 司在 中国 证监 会 指定 的信 息披 露 网站 巨潮 资讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度内部控制的自我评价报告》。
       公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
       公司保荐机构国金证券股份有限公司发表了同意的核查意见。
       表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       12、审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订章程并办理工商变
更登记的议案》
       具 体 内容 详见 公 司在 中国 证监 会 指定 的信 息披 露 网站 巨潮 资讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江联盛化学股份有限公司章程》和《关于
变更注册资本、公司类型、修订章程并办理工商变更登记的公告》。
       表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
       13、审议通过了《关于公司拟向恒丰银行股份有限公司申请综合授信的议
案》
       经董事会审议，同意向恒丰银行股份有限公司申请不超过人民币 1 亿元的综
合授信额度，授信期限自 2021 年度股东大会通过之日至 2022 年度股东大会召开
之日止。
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（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司拟向恒丰银行股份有限公司申请授
信的公告》。
       公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
       表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
       14、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
       具 体 内容 详见 公 司在 中国 证监 会 指定 的信 息披 露 网站 巨潮 资讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    15、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    具 体 内容 详见 公 司在 中国 证监 会 指定 的信 息披 露 网站 巨潮 资讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    16、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
    具 体 内容 详见 公 司在 中国 证监 会 指定 的信 息披 露 网站 巨潮 资讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作细则》。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    17、审议通过了《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》
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（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会专门委员会议事规则》。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    18、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
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（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会秘书工作细则》。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    19、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
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（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    20、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
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（www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    21、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
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（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    22、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    具 体 内容 详见 公 司在 中国 证监 会 指定 的信 息披 露 网站 巨潮 资讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    23、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    具 体 内容 详见 公 司在 中国 证监 会 指定 的信 息披 露 网站 巨潮 资讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    24、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
    具 体 内容 详见 公 司在 中国 证监 会 指定 的信 息披 露 网站 巨潮 资讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部审计制度》。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    25、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    具 体 内容 详见 公 司在 中国 证监 会 指定 的信 息披 露 网站 巨潮 资讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）上披露的《内募信息知情人登记管理制度》。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    26、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
    具 体 内容 详见 公 司在 中国 证监 会 指定 的信 息披 露 网站 巨潮 资讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交易决策制度》。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    27、审议通过《关于修订<资金往来管理制度>的议案》
    具 体 内容 详见 公 司在 中国 证监 会 指定 的信 息披 露 网站 巨潮 资讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）上披露的《资金往来管理制度》。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    28、审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》
    具 体 内容 详见 公 司在 中国 证监 会 指定 的信 息披 露 网站 巨潮 资讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立募集资金专项账户的公告》。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    29、审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
    公司拟于2022年5月19日召开公司2021年年度股东大会。具体内容详见公司
在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件：
    1、第三届董事会第二次会议决议；
    2、独立董事关于相关事项的独立意见；
    3、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
    4、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                            浙江联盛化学股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 29 日