证券代码：301212          证券简称：联盛化学             公告编号：2022-007



                    浙江联盛化学股份有限公司
                第三届监事会第二次会议决议公告


     本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议
于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 15
日通过专人送达、邮递、传真、电话及电子邮件等方式发出。会议应到监事 3
人，实到监事 3 人。本次会议由公司监事会主席黄卫国先生主持。本次会议的召
开、召集及表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相
关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成如下决议：
    1、审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    公司监事会在全面了解和审核《2021 年年度报告》及其摘要后认为： 公司
董事会负责编制和审核的《2021 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、 行政
法规和深圳证券交易所的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的经
营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
    具 体 内容 详见 公 司在 中国 证监 会 指定 的信 息披 露 网站 巨潮 资讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    2、审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2022 年第一季度报告》所载信息真实、 准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会的编制和审议程
序符合法律法规及深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况。
    具 体 内容 详见 公 司在 中国 证监 会 指定 的信 息披 露 网站 巨潮 资讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度第一季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于 2021 年监事会工作报告的议案》
    具 体 内容 详见 公 司在 中国 证监 会 指定 的信 息披 露 网站 巨潮 资讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    4、审议通过了《关于 2021 年财务决算报告的议案》
    具 体 内容 详见 公 司在 中国 证监 会 指定 的信 息披 露 网站 巨潮 资讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    5、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》
    公司监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2022
年度的审计机构，期限一年。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    6、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及自有资金
进行委托理财的议案》
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（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理及自有资金进行委托理财的公告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    7、审议通过了《关于预计 2022 年公司及子公司开展金融衍生品交易业务
的议案》
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（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于预计 2022 度公司及子公司开展金融衍生
品交易的公告》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    8、审议通过了《关于监事 2022 年度薪酬方案的议案》
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（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪
酬预案的公告》。
    表决结果：全体监事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，全部回避
表决，该议案直接提交 2021 年年度股东大会审议。
    9、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
    监事会认为：公司 2021 年度利润分配的预案充分考虑了广大投资者的合理
投资回报，与公司业绩成长性相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存
在损害公司股东尤其是广大中小股东利益的情形。
    具 体 内容 详见 公 司在 中国 证监 会 指定 的信 息披 露 网站 巨潮 资讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    10、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制的自我评价报告的议案》
    具 体 内容 详见 公 司在 中国 证监 会 指定 的信 息披 露 网站 巨潮 资讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度内部控制的自我评价报告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    11.审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    具 体 内容 详见 公 司在 中国 证监 会 指定 的信 息披 露 网站 巨潮 资讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会议事规则》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
三、备查文件：
1、第三届监事会第二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告。
                                     浙江联盛化学股份有限公司监事会
                                               2022 年 4 月 29 日