证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2022-020
浙江联盛化学股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：2022 年 5 月 19 日（星期四）14:00
2、 召开地点：浙江省临海市临海头门港新区东海第三大道 9 号
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、 主持人：董事长牟建宇女士
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《浙江联盛化学股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 6 人，代
表有表决权的股份合计为 81,001,800 股，占公司有表决权股份总数 108,000,000
股的 75.0017%。其中：通过现场投票的股东共 4 人，代表有表决权的公司股份
数合计为 81,000,000 股，占公司有表决权股份总数 108,000,000 股的 75.0000%；
通过网络投票的股东共 2 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,800 股，占公
司有表决权股份总数 108,000,000 股的 0.0017%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 2
人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,800 股，占公司有表决权股份总数
108,000,000 股的 0.0017%。其中：通过现场投票的股东共 0 人，代表有表决权的
公司股份 0 股，占公司有表决权股份总数 108,000,000 股的 0.0000%；通过网络
投票的股东共 2 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,800 股，占公司有表决
权股份总数 108,000,000 股的 0.0017%。
出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员
及见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行
了表决：
（一）审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意 81,001,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审
议通过。
（二）审议通过了《关于 2021 年董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 81,001,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审
议通过。
（三）审议通过了《关于 2021 年监事会工作报告的议案》
表决情况：同意 81,001,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审
议通过。
（四）审议通过了《关于 2021 年财务决算报告的议案》
表决情况：同意 81,001,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审
议通过。
（五）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 81,001,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审
议通过。
（六）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及自有资
金进行委托理财的议案》
表决情况：同意 81,001,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审
议通过。
（七）审议通过了《关于预计 2022 年公司及子公司开展金融衍生品交易业
务的议案》
表决情况：同意 81,001,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审
议通过。
（八）审议通过了《关于董事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 81,001,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审
议通过。
（九）审议通过了《关于监事 2022 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 81,001,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审
议通过。
（十）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 81,001,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审
议通过。
（十一）审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订章程并办理工商
变更登记的议案》
表决情况：同意 81,001,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
（十二）审议通过了《关于公司拟向恒丰银行股份有限公司申请综合授信的
议案》
表决情况：同意 81,001,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审
议通过。
（十三）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意 81,001,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
（十四）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 81,001,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
（十五）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 81,001,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
（十六）审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决情况：同意 81,001,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审
议通过。
（十七）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决情况：同意 81,001,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审
议通过。
（十八）审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决情况：同意 81,001,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审
议通过。
（十九）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：同意 81,001,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审
议通过。
（二十）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意 81,001,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审
议通过。
（二十一）审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决情况：同意 81,001,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审
议通过。
（二十二）审议通过了《关于修订<内募信息知情人登记管理制度>的议案》
表决情况：同意 81,001,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审
议通过。
（二十三）审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决情况：同意 81,001,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审
议通过。
（二十四）审议通过了《关于修订<资金往来管理制度>的议案》
表决情况：同意 81,001,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审
议通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩（杭州）律师事务所
（二）见证律师姓名：付梦祥、汤雅婷
（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人
员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股
东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、
有效。
五、备查文件
1、浙江联盛化学股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、国浩（杭州）律师事务所关于浙江联盛化学股份有限公司2021年年度股
东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江联盛化学股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日
