证券代码：301212         证券简称：联盛化学           公告编号：2022-021



                   浙江联盛化学股份有限公司
           关于使用募集资金置换预先投入募投项目
              及已支付发行费用的自筹资金的公告


     本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”或“联盛化学”）于 2022
年 5 月 27 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通
过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合
计人民币 11,049.84 万元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6
个月，符合相关法律法规的要求。现将相关情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 28 日发布的《关于同意浙江联盛
化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕413 号）
同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,700 万股，每股面值 1 元，
发行价格为每股人民币 29.67 元，募集资金总额为人民币 80,109.00 万元，扣除
发行费用 7,405.93（不含税）万元，募集资金净额为 72,703.07 万元。上述募
集资金已全部划至公司指定募集资金收款专户,天健会计师事务所（特殊普通合
伙）已于 2022 年 4 月 11 日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具
“天健验[2022]130 号”《验资报告》。
    二、募集资金使用计划
    根据《浙江联盛化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》披露的募集资金用途，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
                                                                  单位:人民币万元
                                              募集资金投
           项目名称              项目投资额                     备案文号/项目代码
                                                  资额
  52.6 万吨/年电子和专用
                                  36,542.25    36,542.25     沧港审备字〔2019〕010 号
  化学品改建项目（一期）
超纯电子化学品及生物可降
                                  35,093.61    35,093.61    2020-331082-26-03-155858
解新材料等新建项目（一期）
            合   计               71,635.86   71,635.86



       三、预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的情况
       根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江联盛化学股份有限公
司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2022]6999 号），截至
2022 年 5 月 25 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额
为 10,503.68 万元以自筹资金支付发行费用的金额为 546.16 万元（不包含税），
合计金额为 11,049.84 万元。
       （一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
       截至 2022 年 5 月 25 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为 10,503.68 万元，具体情况如下：
                                                                        单位：万元
                                                           自筹资金实   占总投资的
序号                  项目名称                总投资额
                                                           际投入金额   比例（%）
          52.6 万吨/年电子和专用化学品改建      36,542.
 1                                                             108.18          0.30
                    项目（一期）                     25
          超纯电子化学品及生物可降解新材        35,093.       10,395.
 2                                                                            29.62
              料等新建项目（一期）                   61            50
                                                71,635.       10,503.
     合    计                                                                 14.66
                                                     86            68
     其中“超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目（一期）”实际投入金额包含未

到期的票据支付额 1,348.52 万元。该等票据支付额需待票据到期后，以募集资金予以置换。

       （二）自筹资金已支付发行费用情况
       公司本次股票发行累计发行费用（不含税）合计人民币 7,405.93 万元。截
止 2022 年 5 月 25 止，本公司已用自筹资金支付与本次发行股份募集资金相关的
保荐费、律师费、审计及验资费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的发
行费用 546.16 万元（不含税）。
    以上自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用金额已经天健会计师事
务所（特殊普通合伙）专项审核，出具了《关于浙江联盛化学股份有限公司以自
筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2022]6999 号）。
       四、审议程序及专项意见
    （一）董事会审议情况
    公司于 2022 年 5 月 27 日召开的第三届董事会第三次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金 11,049.84 万元置换预先投入自筹资金，其中“超纯电子
化学品及生物可降解新材料等新建项目（一期）”实际投入金额包含未到期的票
据支付额 1,348.52 万元，该等票据支付额需待票据到期后，以募集资金予以置
换。
    （二）监事会审议情况
    公司于 2022 年 5 月 27 日召开的第三届监事会第三次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，
监事会认为公司审议本次置换募集资金的程序符合有关法律、法规的规定，不存
在损害公司和股东利益的情形，一致同意公司使用募集资金 11,049.84 万元置换
预先投入自筹资金，其中“超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目（一
期）”实际投入金额包含未到期的票据支付额 1,348.52 万元，该等票据支付额
需待票据到期后，以募集资金予以置换。
    （三）独立董事意见
    经核查，独立董事认为，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间
未超过 6 个月，且已经会计师事务所出具专项鉴证报告。本次募集资金置换行为
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》、《募集资金管理制度》的有关规定，且履行了必要的审批程序。本次
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，决策程序合
法有效，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的
情形，不会对公司募投项目建设造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东利益的情形。因此，我们同意使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金。
    （四）会计师事务所鉴证意见
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对联盛化学公司以自筹资金预先投入
募投项目的实际使用情况进行了专项审核，并出具《浙江联盛化学股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2022]6999 号），该鉴证
报告认为：公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，如实反映了联盛化学公司以
自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
    （五）保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为，本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金事项已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，
全体独立董事已发表明确同意意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的情况进行了专项审核并出具
了专项鉴证报告。该事项履行了必要的程序，且公司本次募集资金置换时间距离
募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形，不会影响公
司募集资金投资项目的正常开展。
    综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
事项无异议。
    六、备查文件
    1、浙江联盛化学股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
    2、浙江联盛化学股份有限公司第三届监事会第三次会议决议；
    3、浙江联盛化学股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三次会议
相关事项的独立意见；
    4、浙江联盛化学股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告（天
健审[2022]6999 号）；
    5、国金证券股份有限公司关于浙江联盛化学股份有限公司使用募集资金置
换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见。
    特此公告。




                                             浙江联盛化学股份有限公司
                                                  2022 年 5 月 28 日