证券代码：301212              证券简称：联盛化学          公告编号：2022-043


                      浙江联盛化学股份有限公司
                   第三届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下
简称“本次会议”）于 2022 年 11 月 24 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会
议通知于 2022 年 11 月 19 日通过专人送出、邮件或传真等方式发出，会议应出席董
事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司董事长牟建宇女士召集和主持，公司监
事、高级管理人员、保荐机构代表人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程
序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、
规范性文件、部门规章及《浙江联盛化学股份有限公司章程》的相关规定，会议决议
合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》
    基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，董事会同意在募投项目实施
主体、实施方式、建设内容、募集资金投资项目用途及投资总额不变的前提下，将募
投项目“超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目（一期）”达到预定可使用状
态日期调整为 2025 年 3 月 27 日。
    具体内容详见公司于 2022 年 11 月 26 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于公司部
分募投项目延期的公告》。
    公司独立董事对公司部分募投项目延期事项发表了同意的独立意见，保荐机构国
金证券股份有限公司发表了同意的核查意见。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金
等额置换的议案》
    为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，董事会同意公司及相关募投项目
实施主体沧州临港北焦化工有限公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承
兑汇票支付募投项目所需资金，并定期从募集资金专户中等额转入公司一般账户。
    具体内容详见公司于 2022 年 11 月 26 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于使用银
行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。
    公司独立董事对关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等
额置换的事项发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司发表了同意的
核查意见。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、浙江联盛化学股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
    2、浙江联盛化学股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项
的独立意见。


                                                   浙江联盛化学股份有限公司
                                                                       董事会
                                                           2022 年 11 月 26 日