联盛化学：浙江联盛化学股份有限公司2022年度董事会工作报告2023-04-19
浙江联盛化学股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
浙江联盛化学股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年度，浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》
（以下简称“证券法”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上
市规则”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》（以下简称“规范运作”）等法律法规以及《公司章程》《董事会议
事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽职，
不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，维护了公司及
股东的合法权益。现就公司董事会 2022 年度主要工作情况报告如下：
一、2022 年度公司主要经营情况
2022 年度，国内外环境严峻复杂，上游原材料涨跌不定，部分下游产品市场
需求疲软。公司经营管理团队在董事会的带领下，聚焦主营业务，以技术创新为
主要抓手，不断提高产品品质，降低生产成本，为提升产品的核心竞争力赋能。
着力于产品体系的打造，不断丰富产品种类，培育新的利润增长点；以市场为导
向，关注客户需求，灵活运用国内与国际双市场营销策略，扩大了多个产品的市
场占有率。确保了全年生产经营的稳定，并取得了较好的经营业绩。
2022 年，公司全年实现营业收入 104,113.37 万元，较上年同期增长 24.98%；
实现利润总额 21,874.38 万元，较上年同期增长 106.76%；实现归属于母公司所
有者的净利润 18,296.54 万元，较上年同期增长 106.69%；截至 2022 年 12 月 31
日，公司总资产 164,890.73 万元，较上年同期增长 88.08%；归属于母公司所有
者权益 131,322.99 万元，较上年同期增长 208.58%。
二、董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
2022 年度，公司董事会按照《公司章程》的规定组织召开了 7 次董事会会
议，对公司各类重大事项进行了审议和决策，各次会议的召集、召开符合《公司
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法》《上市规则》等相关法律法规的规定。具体情况如下：
会议召开时
届次 会议决议
间
审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会
非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提
2022 年 1 月 第二届董事会第 名第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司及子公
7日 二十五次会议 司向银行申请授信并由控股股东、实际控制人及亲属提供担
保暨关联交易的议案》《关于提请召开 2022 年第一次临时
股东大会的议案》。
审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
2022 年 1 月 第三届董事会第 《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
24 日 一次会议 《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管
理人员的议案》。
审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》《关于 2021 年董
事会工作报告的议案》《关于 2021 年总经理工作报告的议
案》《关于 2021 年财务决算报告的议案》《关于续聘天健
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构
的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及
自有资金进行委托理财的议案》《关于预计 2022 年公司及
子公司开展金融衍生品交易业务的议案》《关于董事、高级
管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》《关于公司 2021 年度
利润分配预案的议案》《关于公司 2021 年度内部控制的自
我评价报告的议案》《关于变更注册资本、公司类型、修订
章程并办理工商变更登记的议案》《关于公司拟向恒丰银行
2022 年 4 月 第三届董事会第
股份有限公司申请综合授信的议案》《关于修订<股东大会
27 日 二次会议
议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》
《关于修订<独立董事工作细则>的议案》《关于修订<董事
会专门委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会秘书工
作细则>的议案》《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》《关于修订<对
外投资管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>
的议案》《关于修订<募集资金管理办法>的议案》《关于修
订<内部审计制度>的议案》《关于修订<内募信息知情人登
记管理制度>的议案》《关于修订<关联交易决策制度>的议
案》《关于修订<资金往来管理制度>的议案》《关于设立募
集资金专项账户的议案》《关于提请召开 2021 年年度股东
大会的议案》。
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案》《关于全资子公司拟开立
2022 年 5 月 第三届董事会第
募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的议案》《
27 日 三次会议
关于拟使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的
议案》。
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会议召开时
届次 会议决议
间
审议通过了《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议
案》《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告的议案》《关于调整公司及子公司 2022 年度向银
行申请综合授信额度暨有关担保的议案》《关于修订<总经
2022 年 8 月 第三届董事会第
理工作细则>的议案》《关于修订<金融衍生品交易业务管理
24 日 四次会议
制度>的议案》《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》
《关于制定<子公司管理制度>的议案》《关于制定<董事、
监事和高级管理人员持有和变动本公司股份管理制度>的议
案》《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
2022 年 10 第三届董事会第
审议通过了《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》。
月 24 日 五次会议
审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》《关于使
2022 年 11 第三届董事会第
用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额
月 24 日 六次会议
置换的议案》。
（二）贯彻执行股东大会决议情况
2022 年度，公司共召开了 3 次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券
法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，
认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。
（三）董事会下设专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会。报告期内，董事会审计委员会召开 4 次会议，战略委
员会召开 1 次会议，提名委员会召开 2 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议。
各委员会委员认真开展各项工作，依照相关工作细则和议事规则规范运作，忠实、
勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行专项研究，为董事会的科学决策提供
了支持。
1、审计委员会
报告期内，审计委员会严格按照《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》
勤勉履行职责，认真审议了公司定期报告，审查了公司衍生品交易业务、续聘会
计师事务所、募集资金管理等重要事项，监督公司内部控制制度的落实及执行情
况，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司内审部门对公司财务管
理运行情况进行定期和不定期的检查和评估。并在会计报表审计过程中，审计委
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员会还与外聘审计机构会计师进行沟通，协商确定财务报告审计工作时间安排，
认真审阅公司的财务报表，并就审计过程中发现的问题与相关人员进行沟通，切
实履行了审计委员会工作职责。
2、战略委员会
报告期内，公司董事会战略委员会委员严格按照有关法律法规及《公司章程》
《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，积极开展相关工作，并就国内外经
济形势和行业最新发展特点，深入分析公司经营现状和市场前景，向董事会就公
司的战略发展提出合理的意见和建议，为公司作出科学合理的战略规划提供支持。
3、提名委员会
报告期内，公司董事会提名委员会对换届选举中被提名的董事、高级管理人
员的任职资格、教育背景、工作经历等方面进行了认真审查，认为公司选举的董
事、聘任的高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，能完全胜任各自的工
作。
4、薪酬与考核委员会
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司法》《公司章程》和《董
事会专门委员会工作细则》等有关规定，审查了董事、高级管理人员的薪酬方案，
对公司薪酬及绩效情况进行监督，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在
规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
（四）信息披露情况
报告期内，公司董事会高度重视信息披露工作，严格依据《上市公司信息披
露管理办法》《规范运作》《上市规则》等相关规定，建立了规范、系统的信息
披露机制，控制信披风险。报告期内，公司认真履行了信息披露义务，完成了
2021 年年度报告、2022 年半年度报告、季度报告等 4 份定期报告的编制披露工
作，并规范披露了会议决议和重大事项等临时公告，确保投资者及时了解公司的
重大事项，保护了投资者的利益。
（五）公司规范化治理情况
浙江联盛化学股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》
等相关法律、法规和规范性文件的要求，建立健全公司的内部控制体系，优化公
司法人治理结构，积极规范公司运作，报告期内，公司对重要的内控制度进行了
制定和修订。
上市后，公司高度重视投资者关系管理工作，通过举办业绩说明会、现场调
研、投资者电话、投资者邮箱以及互动易平台等多形式加强与投资者的联系和沟
通，及时解答投资者关心的公司经营状况、发展规划、公司业绩和公司治理等相
关问题，增强了投资者对公司的理解和信心。
（六）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事通过电话、邮件等通讯方式或实地考察，与公司董
事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司生产经营、
财务状况以及募集资金项目进展情况，关注外部环境变化对公司的影响，及时获
悉公司重大事项进展情况，掌握公司的运行动态。独立董事对依法应出具独立意
见和事前认可意见的事项，均站在独立公正的立场上出具了独立意见和事前认可
意见，积极维护公司和全体股东的合法权益。公司独立董事分别向董事会递交了
《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。
三、2023 年度工作重点
2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，新的一年，面对行业
竞争加剧，经济下行等不利因素，联盛化学承压向前，将持续聚焦主营业务，继
续围绕“三大业务板块” 的布局推动产业链深度融合，基于领先的技术不断进
行科技创新以增强产品的核心竞争力，进一步夯实 BDO 下游产业链的核心业务。
2023 年将重点做好以下方面的工作：
（一）项目建设方面
在确保现有产能稳步释放的基础上，重点加快募投项目的建设，并全力推进
年产 5000 吨丙酸正丙酯和年产 8000 吨草酸二乙酯（DEO）切换生产 1500 吨碳
酸甲乙酯（EMC）项目的落地投产，升级扩大电子化学品产业链的布局，为公
司未来利润增长提供项目支撑。
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（二）技术创新方面
公司将加大研发创新投入，继续加强与各高校及科研机构的合作，实现自身
科技创新能力及技术水平的提高，不断夯实公司产品的核心竞争力。并将根据自
身技术积累及产品市场变化情况，适时推动科技成果产业化。
（三）生产建设方面
继续着力提升生产装置“连续化、自动化、信息化”水平，达到生产装置提
质增效目标，优化现有工艺技术、提高副产物综合利用水平、拓宽下游产业链，
形成高精尖技术堡垒，增强企业应用技术能力。
（四）数字化和信息化建设方面
一方面加强数字化建设，通过数字化车间建设，全面科学管控生产线，提升
车间计划的科学性、生产过程的协同性，通过生产设备与信息化系统的深度融合
度，提升公司生产决策效率。另一方面重点推进信息化模块建设，通过开发和完
善公司各业务流程，串联整体业务流程，统一财务核算，强化与供应商和客户的
沟通与管理，实现公司整个供应链反应速度和绩效。
（五）完善销售体系，提升市场份额
公司将不断提升产品品质、改善产品质量，以客户需求为导向，加大对下游
市场和客户的开发力度，持续完善公司服务体系；通过国内外展会、交流会等途
径积极收集市场信息，加大产品推介力度，提升公司品牌知名度；进一步完善营
销体系、实现产品销售与市场拓展相辅相成，制定合理有效的营销策略，逐步构
建更加科学完善的营销网络，着力提升市场份额。
（六）完善人才激励机制，留住核心人才
一是建立人才的“引、育、用、留”及激励机制。通过建立人才库、完善招
聘系统、校企共培等方式提升人才快速引进能力；通过建立能上能下、动态管理
的长效用人机制，充分发挥员工的潜力和优势，实现科学用人；通过优化人才激
励机制，建立长期股权激励与短期激励相结合，采用事业留人、薪资留人、情感
留人，实现员工与企业共成长。二是关注员工的学习和成长，定期开展专业知识
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培训、岗位技能提升培训、学历教育等多层培训体系，打造学习型组织，成长性
团队。三是建立积极向上，凝聚力强的企业文化，定期开展各项活动丰富员工业
余生活；树立典型，宣传先进赋能员工。
（七）积极完善公司信息披露工作
信息披露是上市公司与公众投资者之间的重要沟通桥梁，也是监管机构关注
的重点环节。公司将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的各项法规和指引，
继续完善公司信息披露工作细节，提高信息披露工作质量，增强投资者对公司运
营情况的了解，提高投资者信心。
（八）加强内控管理，提升公司治理水平
公司将继续严格按照监管部门对上市公司内控的相关规定，结合公司内部控
制现状，在已建立的内控体系基础上不断完善内控制度，并通过自我评价、开展
内部审计等方式，进一步规范公司治理工作流程，有效提升公司治理水平。
浙江联盛化学股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 17 日
