证券代码：301212             证券简称：联盛化学            公告编号：2023-007


                      浙江联盛化学股份有限公司
                   第三届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下
简称“本次会议”）于 2023 年 4 月 17 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于
2023 年 4 月 7 日通过专人送出、邮件或传真等方式发出，会议应出席董事 8 人，实际
出席董事 8 人。本次会议由公司董事长牟建宇女士召集和主持，公司监事、高级管理
人员、保荐机构代表人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件、
部门规章及《浙江联盛化学股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
    董事会认为公司 2022 年年度报告及其摘要的编制符合相关法律法规及《公司章
程》等内部规章制度的规定；公司 2022 年年度报告及其摘要的内容与格式符合相关
规定，公允地反映了公司 2022 年年度的财务状况和经营成果等事项，披露的内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn) 及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司 2022 年年度报告》
《浙江联盛化学股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
    报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳
定发展。全体董事认真履行职责，勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做
了大量富有成效的工作。
    公司独立董事叶显根先生、阮涛涛先生和葛昌华先生分别向董事会递交了《2022
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn) 及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司 2022 年度董事会
工作报告》《浙江联盛化学股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》
    董事会认真听取了总经理俞快女士所作的《2022 年度总经理工作报告》，认为报
告客观、真实地反映了 2022 年度公司经营管理层落实董事会决议、股东大会决议、
执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （四）审议通过了《关于公司<2022 年财务决算报告>的议案》
    董事会认为，公司《2022 年财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2022 年的
财务情况和经营成果等。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn) 及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司 2022 年财务决算
报告》。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （五）审议通过了《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》
    公司拟以截至 2023 年 4 月 17 日的总股本 108,000,000 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 3.80 元（含税），合计派发现金红利 4,104 万元。本次利润分配不
送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn) 及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于公司 2022
年度利润分配预案的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （六）审议通过了《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn) 及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司 2022 年度内部控
制自我评价报告》。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司
出具了专项核查意见。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （七）审议通过了《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    董事会认为，公司按照相关法律法规的要求，编制了《浙江联盛化学股份有限公
司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司对募集资金进行了专户存
储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披
露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用
募集资金的情形。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn) 及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司 2022 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司
出具了专项核查意见，审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了募集资金
年度存放与使用情况鉴证报告。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （八）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn) 及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于董事、监事、
高级管理人员 2023 年度薪酬方案的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：全体董事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，全部回避表决，
该议案直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （九）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及自有资金进
行委托理财的议案》
    经审议，董事会同意公司及子公司拟使用不超过 4.50 亿元人民币的暂时闲置募集
资金进行现金管理；并同意公司及子公司拟使用额度不超过人民币 1.80 亿、外币 2,000
万美元的闲置自有资金购买稳健型、低风险、短期的银行理财产品，投资期限自 2022
年年度股东大会审议通过之日起不超过十二个月。在上述额度和期限范围内，资金可
循环滚存使用。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn) 及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的公告》。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具
了专项核查意见。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （十）审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度暨有
关担保的议案》
    为满足公司生产经营业务的需要，公司及子公司 2023 年拟向银行申请综合授信
额度不超过人民币 16.00 亿元，本次拟申请的综合授信额度不等于公司的融资金额，
实际授信额度及期限最终以银行审批为准。为保障授信融资事宜顺利进行，公司拟为
子公司申请银行综合授信提供不超过人民币 4.70 亿元的担保。
    董事会认为：公司及子公司向银行申请综合授信有助于保障公司发展所需资金，
为公司业务的拓展提供资金支持。公司控股子公司瑞盛制药部分少数股东对其拟向银
行申请授信事项提供相应担保，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
   具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn) 及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于公司及子公司
2023 年度向银行申请综合授信额度暨有关担保的公告》。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （十一）审议通过了《关于预计 2023 年公司及子公司开展金融衍生品交易业务
的议案》
    董事会同意公司及子公司拟开展在任意时点余额不超过 4,500 万美元或等值其他
币种金额的额度范围内开展金融衍生品业务，在该额度内可循环滚存使用。公司及子
公司将根据金融机构要求需要缴纳一定比例的初始保证金及补充保证金，方式为占用
金融机构综合授信额度或直接缴纳，缴纳的保证金比例根据与不同金融机构签订的具
体协议确定，投资期限自 2022 年年度股东大会审议之日起不超过十二个月。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn) 及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于预计 2023
年公司及子公司开展金融衍生品交易业务的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。保荐机构国金证券股份有限公司
出具了专项核查意见。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （十二）审议通过了《关于拟使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的
议案》
    经审议，董事会同意公司使用募集资金人民币 17,000 万元向募投项目“52.6 万吨/
年电子和专用化学品改建项目（一期）”的实施主体沧州临港北焦化工有限公司（以
下简称“北焦化工”）进行增资。本次增资完成后，北焦化工的注册资本将由 11,050 万
元增加至 28,050 万元，仍为公司的全资子公司。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn) 及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于拟使用部分
募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。保荐机构国金证券股份有限公司
出具了专项核查意见。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （十三）审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
    董事会决定于 2023 年 5 月 17 日召开公司 2022 年年度股东大会。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn) 及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于召开 2022
年年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、浙江联盛化学股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
    2、浙江联盛化学股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项
的独立意见。


                                                    浙江联盛化学股份有限公司
                                                                         董事会
                                                              2023 年 4 月 19 日