证券代码：301215   证券简称：中汽股份   公告编号：2022-006


               中汽研汽车试验场股份有限公司
         关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）于
2022 年 3 月 15 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决
定于 2022 年 3 月 31 日（星期四）下午 14:00 召开公司 2022 年
第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东大
会议事规则》的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 3 月 31 日（星期四）下
午 14:00 开始。
    （2）网络投票时间：2022 年 3 月 31 日（星期四）。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 3 月 31 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为 2022 年 3 月 31 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投
票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托
书委托他人出席现场会议（《授权委托书》详见附件 2）。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投
票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投
票方式）中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次有效投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2022 年 3 月 28 日（星期一）。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，
即于 2022 年 3 月 28 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股
份的全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区公司会议
室。


       二、会议审议事项

                                                             备注
   提案编码                 提案名称
                                                   该列打勾的栏目可以投票
 非累积投票提案
                  关于使用部分闲置募集资金及自有
       1.00                                                  √
                      资金进行现金管理的议案



    以上议案已经公司第一届董事会第十六次会议及第一届监
事会第七次会议审议通过，公司独立董事已发表同意的独立意
见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
    公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本
次股东大会决议公告中披露。中小投资者是指除公司董事、监事、
高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。

       三、会议登记等事项
    1、登记方式：
    （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件、法人代表证明书及法人代表身份证办理登记手续；法人股东
委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业
执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手
续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权
委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或电子邮件方式进行登记，股东
请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。本
次会议不接受电话登记。
    电子邮件请在 2022 年 3 月 30 日 17:00 前发送至公司董事
会办公室电子邮箱：dsh-office@catarc.ac.cn。
    来信请寄：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区，中汽股份董
事会办公室收，邮编 224100（信封请注明“股东大会”字样）。
    2、登记时间：2022 年 3 月 30 日 9:00-17:00。
    3、登记地点：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区中汽股份
董事会办公室。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相
关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。
    五、其他事项
    1、会议联系方式：
    联系人：夏秀国、张子鹏
    联系方式：0515-69860935
    电子邮箱：dsh-office@catarc.ac.cn
    联系地址：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区中汽股份
    2、本次股东大会议程预计半天，参会人员的食宿及交通费
用自理。
    六、备查文件
    1、第一届董事会第十六次会议决议；
    2、第一届监事会第七次会议决议。
    附件：
    1、《参加网络投票的具体操作流程》
    2、《授权委托书》
    3、《股东参会登记表》


    特此公告。


                              中汽研汽车试验场股份有限公司
                                       董事会
                                   2022 年 3 月 15 日
附件 1：
                 参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：351215；投票简称：中汽投票。
    2、填报表决意见本次股东大会议案均为非累积投票提案，
填报表决意见：同意、反对、弃权。
    股东对同一提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 3 月 31 日的交易时间，即上午
9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 31 日上
午 9:15-下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份
认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票。
附件 2：
                                    授权委托书


    兹委托          （先生/女士） 身份证号码：                        ）

代表本人（本公司）参加中汽研汽车试验场股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，本
人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使

表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。
                                         备注        同意   反对   弃权
  提案编码          提案名称         该列打勾的栏
                                       目可以投票
非累积投票提案
                 关于使用部分闲置
                 募集资金及自有资
    1.00                                  √
                 金进行现金管理的
                       议案



委托人股东账户：                     委托人持有股数及股份性质：
委托人签名（盖章）：                  受托人签名：
委托人身份证号
/营业执照号码：                      受托人身份证：
委托日期： 年 月 日
委托期间： 年 月 日至本次股东大会结束之日止
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一
个并 打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人
有权按自己的意愿进行表决。委托人为法人的，应当加盖单位印章。
附件 3：


               中汽研汽车试验场股份有限公司
        2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表
姓名（个人股东）/名称（法人股东）

     身份证号/营业执照号码

            通讯地址

            联系电话

            电子邮箱

            股东账号

            持股数量

              备注

附注： 1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件

和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账
户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
 2、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附

 件 2）。
 3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 3 月 30 日下午
 17:00 之前以邮寄或电子邮件送达公司，不接受电话登记。
 4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。
                                    个人股东签署：
                                    法人股东盖章：
                                    日期：   年 月 日