证券代码：301215   证券简称：中汽股份   公告编号：2022-017


               中汽研汽车试验场股份有限公司
            关于召开 2021 年年度股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）于
2022 年 4 月 14 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》，决定于 2022 年
5 月 10 日（星期二）下午 15:00 召开公司 2021 年年度股东大会，
现将本次股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年年度股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东大
会议事规则》的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 10 日（星期二）下
午 15:00 开始。
    （2）网络投票时间：2022 年 5 月 10 日（星期二）。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 5 月 10 日（星期二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为 2022 年 5 月 10 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投
票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托
书委托他人出席现场会议（《授权委托书》详见附件 2）。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投
票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投
票方式）中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次有效投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2022 年 5 月 5 日（星期四）。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，
即于 2022 年 5 月 5 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股
份的全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
     8、会议地点：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区公司会议
室。
       二、会议审议事项
     （一）提案编码
                                                              备注
    提案编码                   提案名称
                                                       该列打勾的栏目可以
                                                               投票
        100       总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

 非累积投票提案

       1.00       关于 2021 年年度报告及其摘要的议案           √

       2.00       关于 2021 年度董事会工作报告的议案           √

       3.00       关于 2021 年度监事会工作报告的议案           √

       4.00       关于 2021 年度财务决算报告的议案             √

       5.00       关于 2022 年度财务预算方案的议案             √

       6.00       关于 2021 年度利润分配方案的议案             √

       7.00       关于续聘 2022 年度审计机构的议案             √
                  关于 2022 年度日常关联交易预计额度
       8.00                                                    √
                  的议案
                  关于预计 2022 年度与中国汽车技术研
       8.01       究中心有限公司及其关联方日常关联交           √
                  易的议案
                  关于预计 2022 年度与江苏悦达集团有
       8.02                                                    √
                  限公司及其关联方日常关联交易的议案
                  关于变更公司注册资本、公司类型及修
       9.00                                                    √
                  订《公司章程》的议案
                  关于修订《中汽研汽车试验场股份有限
       10.00                                                   √
                  公司对外担保管理制度》的议案

     （二）相关议案披露情况：以上议案已分别经公司第一届董
事会第十七次会议及第一届监事会第八次会议审议通过，公司独
立董事已对相关议案发表同意的独立意见。具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网的相关公告。
    （三）特别强调事项：上述议案中，议案 9 属于特别决议事
项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，
其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有效表决
权过半数通过；议案 8 有两个子议案，需要逐项审议，关联股东
需回避表决，也不能接受其他股东委托进行投票；本次股东大会
将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。公司独立董事将在本次年度股东大会
上进行述职。
    三、会议登记等事项
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
    （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件、法人代表证明书及法人代表身份证办理登记手续；法人股东
委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业
执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手
续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权
委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真方式进行登记(须在 2022
年 5 月 6 日下午 17:00 点之前送达或传真到公司)。股东请仔细
填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。
    （4）注意事项：本次会议不接受电话或电子邮件登记。出
席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到达会场登记。来信请寄：江苏省盐城市大丰区大丰港经济
区，中汽股份董事会办公室收，邮编 224100（信封请注明“股
东大会”字样）。
    2、登记时间：2022 年 5 月 6 日 9:00-17:00。
    3、登记地点：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区中汽股份
董事会办公室。
    4、会议联系方式：
    联系人：夏秀国、张子鹏
    联系方式：0515-69860935
    电子邮箱：dsh-office@catarc.ac.cn
    联系地址：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区中汽股份
    5、其它事项
    (1)本次大会预期半天，与会股东所有费用自理；
    (2)为配合当前疫情防控工作，公司建议股东或股东代理人
优先采取网络投票方式参与公司本次股东大会。确需现场参会的
股东或代理人请务必提前关注并遵守盐城市有关疫情防控期间
健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。公司将根据最新的防
疫要求执行股东大会现场会议地点的防疫管控，会议当天请在进
入公司前，提前佩戴好口罩，主动配合接受体温检测、出示 48
小时核酸检测报告、健康码及行程卡，做好信息登记等相关防疫
工作安排。现场如有其他防疫工作安排，请予以理解、支持、配
合。
       四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。

       五、备查文件
    1、第一届董事会第十七次会议决议；
    2、第一届监事会第八次会议决议。


    附件：
    1、《参加网络投票的具体操作流程》
    2、《授权委托书》
    3、《股东参会登记表》


    特此公告。


                              中汽研汽车试验场股份有限公司
                                        董事会
                                    2022 年 4 月 14 日
附件 1：
                   参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：351215；投票简称：中汽投票。
    2、填报表决意见
    本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其
他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 5 月 10 日的交易时间，即上午
9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 10 日上
午 9:15-下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份
认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票。
附件 2：
                                    授权委托书


    兹委托          （先生/女士） 身份证号码：                         ）

代表本人（本公司）参加中汽研汽车试验场股份有限公司 2021 年年度股

东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，本人（本

公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，

其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。
                                            备注：该   同意   反对   弃权
                                            列打勾
   提案编码              提案名称           的栏目
                                            可以投
                                              票
                 总议案：除累积投票提案外
     100                                      √
                       的所有提案
非累积投票提案
                 关于 2021 年年度报告及其
     1.00                                     √
                 摘要的议案
                 关于 2021 年度董事会工作
     2.00                                     √
                 报告的议案
                 关于 2021 年度监事会工作
     3.00                                     √
                 报告的议案
                 关于 2021 年度财务决算报
     4.00                                     √
                 告的议案
                 关于 2022 年度财务预算方
     5.00                                     √
                 案的议案
                 关于 2021 年度利润分配方
     6.00                                     √
                 案的议案
                 关于续聘 2022 年度审计机
     7.00                                     √
                 构的议案
                                            √作为
                                            投票对
                 关于 2022 年度日常关联交
     8.00                                   象的子
                 易预计额度的议案
                                            议案数：
                                                2
                 关于预计 2022 年度与中国
     8.01                                     √
                 汽车技术研究中心有限公
                  司及其关联方日常关联交
                  易的议案
                  关于预计 2022 年度与江苏
    8.02          悦达集团有限公司及其关     √
                  联方日常关联交易的议案
                  关于变更公司注册资本、公
    9.00          司类型及修订《公司章程》   √
                  的议案
                  关于修订《中汽研汽车试验
    10.00         场股份有限公司对外担保     √
                  管理制度》的议案




委托人股东账户：                    委托人持有股数及股份性质：

委托人签名（盖章）：                 受托人签名：

委托人身份证号

/营业执照号码：                     受托人身份证：

委托日期：   年     月   日
委托期间：   年     月   日至本次股东大会结束之日止

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一

个并 打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人
有权按自己的意愿进行表决。委托人为法人的，应当加盖单位印章。
附件 3：


               中汽研汽车试验场股份有限公司
            2021 年年度股东大会参会股东登记表
姓名（个人股东）/名称（法人股东）

      身份证号/营业执照号码

            通讯地址

            联系电话

            电子邮箱

            股东账号

            持股数量

              备注

附注： 1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件
和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账

户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

     2、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附
 件 2）。

     3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 5 月 6 日下

 17:00 之前以信函或者传真方式送达公司，不接受电话、邮件登记。

     4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

                                    个人股东签署：

                                    法人股东盖章：
                                    日期：   年 月 日