证券代码：301215   证券简称：中汽股份   公告编号：2022-021


              中汽研汽车试验场股份有限公司
           第一届董事会第十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
   中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第
一届董事会第十八次会议于 2022 年 5 月 13 日（星期五）以
通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 5 月 10 日通过邮件
的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。

   会议由董事长安铁成主持，监事、高管列席。会议召开
符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位
董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于任命公司内部审计机构负责人的
议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   同意任命沈林玉女士为公司内部审计机构的负责人，任
期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之
日止。

  三、备查文件

  1、第一届董事会第十八次会议决议。



   特此公告。



                       中汽研汽车试验场股份有限公司

                                      董事会

                                2022 年 5 月 13 日