证券代码：301215   证券简称：中汽股份   公告编号：2022-024


              中汽研汽车试验场股份有限公司
           第一届董事会第十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
   中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第
一届董事会第十九次会议于 2022 年 6 月 22 日（星期三）以
通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 6 月 17 日通过邮件
的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。

   会议由董事长安铁成主持，监事、高级管理人员列席。
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整公司组织机构的议案》
    同意将技术研究部调整为战略规划与科技创新部，将审
计与合规管理部调整为法律事务与合规管理部（审计部），
法律服务与合规管理部与审计部合署办公。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织机构
的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于制定<工资总额管理办法>的议案》
    为进一步贯彻落实董事会职权，全面实行工资总额管理
机制，按照《中央企业工资总额管理办法》有关精神，结合
公司实际，建立健全工资总额增长与企业经济效益增长相适
应的联动机制，制定了《工资总额管理办法》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
    为进一步规范公司委托理财业务的管理，提高资金运作
效率，防范委托理财决策和执行过程中的相关风险，维护股
东和公司的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规
定，结合公司实际情况，制定了《委托理财管理制度》。
    具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《委托理财管理制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于修订<领导人员任期制与契约化
管理办法>的议案》
    对公司现有的《领导人员任期制与契约化管理办法》进
行修订，主要提高了绩效薪酬兑现的业绩要求，进一步明确
高级管理人员退出机制。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《领导人员任期制与契约化管理
办法》。

    （五）审议通过《关于修订<高级管理人员综合考核评
价和薪酬管理办法>的议案》
    对公司现有的《高级管理人员综合考核评价和薪酬管理
办法》相应内容进行修订，主要提高了绩效薪酬兑现的业绩
要求，进一步明确高级管理人员退出机制，同时将高级管理
人员绩效与公司经营业绩考核结果强挂钩。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《高级管理人员综合考核评价和
薪酬管理办法》。
    （六）审议通过《关于 2022 年度捐赠方案的议案》
    同意设立“中汽股份助学金”，向东南大学交通学院品
学兼优的硕士研究贫困生、本科贫困生进行资助，资助总额
不超过 70,000 元，分 2 年实施，其中 2022 年捐赠不超过
35,000 元；开展“爱心助学”活动，向大丰港实验小学贫困
学生进行捐赠，捐赠总额不超过 15,000 元。并授权公司经
营管理层具体实施。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



   三、备查文件

    1、第一届董事会第十九次会议决议；
    2、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项
的独立意见。



   特此公告。



                         中汽研汽车试验场股份有限公司

                                      董事会

                                2022 年 6 月 22 日