证券代码：301215    证券简称：中汽股份   公告编号：2022-028


               中汽研汽车试验场股份有限公司
             第一届董事会第二十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
   中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第
一届董事会第二十次会议于 2022 年 8 月 24 日（星期三）在公
司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 8
月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人。副董事长张乃文因公务原因委托董
事解子胜代为出席表决。

   会议由董事长安铁成主持，监事、高管列席。会议召开符
合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>全文及其摘
要的议案》
    董事会认为：公司《2022 年半年度报告》全文及其摘要
的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度报告》及
《2022 年半年度报告摘要》，《2022 年半年度报告摘要》将同
时刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》。独立董事发表了明确同意的独
立意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第一届
董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   三、备查文件

    1、第一届董事会第二十次会议决议；
    2、独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的
独立意见。

                           中汽研汽车试验场股份有限公司

                                        董事会

                                 2022 年 8 月 24 日