证券代码：301215          证券简称：中汽股份           公告编号：2022-038


                    中汽研汽车试验场股份有限公司

               2022 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示
    1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
   1、 召开时间：
  （1）2022 年 10 月 25 日（星期二）15:00
  （2）网络投票时间：2022 年 10 月 25 日（星期二）
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 10
月 25 日（星期二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 10 月 25 日（星期二）上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。
   2、 召开地点：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区中汽研汽车试验场股份有
限公司（以下简称“公司”）会议室
   3、 召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
   4、 召集人：董事会
   5、 主持人：由于董事长安铁成先生已辞职，因此本次会议由副董事长张乃
文先生主持。
   6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《中汽研汽车试验场股份有限公司章程》的有关规定。


    二、会议出席情况
   （一）股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 991,841,900 股，占公司有表决
权总股份的 75.0032％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 991,800,000
股，占公司有表决权总股份的 75.0000％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份
41,900 股，占公司有表决权总股份的 0.0032％。
   （二）中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 50,041,900 股，占公司有表
决权总股份的 3.7842％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份
50,000,000 股，占公司有表决权总股份的 3.7810％。通过网络投票的中小股东 7
人，代表股份 41,900 股，占公司有表决权总股份的 0.0032％。
    （三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的全体董事、部分监事、
高级管理人员、见证律师及保荐代表人等。监事会主席朱爱民，由于公务原因无
法出席本次会议，已作出书面请假。因疫情原因，见证律师通过视频会议系统对
本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。


    三、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行
了表决：

   （一）逐项审议通过《关于补选董事的议案》

   议案 1.01、审议通过了《关于选举张嘉禾先生为公司非独立董事的议案》

   表决结果：获选总票数 991,834,502 股，占出席会议所有股东所持有效表决

权股份的 99.9993%。
   其中，出席会议的中小投资者表决情况：获选总票数 50,034,502 股，占出席

会议的中小投资者所持有效表决权股份（含网络投票）的 99.9852%

   张嘉禾先生当为公司第一届董事会非独立董事。任期自本次股东大会审议通

过之日起至第一届董事会任期届满止。

   议案 1.02、审议通过了《关于选举万仁君先生为公司非独立董事的议案》

   表决结果：获选总票数 991,806,002 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 99.9964%。
   其中，出席会议的中小投资者表决情况：获选总票数 50,006,002 股，占出席

会议的中小股东所持有效表决权股份（含网络投票）的 99.9283%。

   万仁君先生当选为公司第一届董事会非独立董事。任期自本次股东大会审议

通过之日起至第一届董事会任期届满止。

   议案 1.03、审议通过了《关于选举颜燕女士为公司非独立董事的议案》

   表决结果：获选总票数 991,863,002 股，占出席会议所有股东所持有效表决

权股份的 100.0021%。

   其中，出席会议的中小投资者表决情况：获选总票数 50,063,002 股，占出席

会议的中小投资者所持有效表决权股份（含网络投票）的 100.0422%。

   颜燕女士当选为公司第一届董事会非独立董事。任期自本次股东大会审议通

过之日起至第一届董事会任期届满止。

   （二）审议通过了《关于补选监事的议案》

   表决情况：同意 991,808,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份

的 99.9966％；反对 5,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0005％；弃权 28,500 股（其中，因未投票默认弃权 28,500 股），占出席会议所

有股东所持有效表决权股份的 0.0029％。
    中小股东表决情况：同意 50,008,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 99.9329％；反对 5,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 0.0102％；弃权 28,500 股（其中，因未投票默认弃权 28,500 股），占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0570％。
    张子婧女士当选为公司第一届监事会非职工代表监事。任期自本次股东大会
审议通过之日起至第一届监事会任期届满止。


    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所
    （二）见证律师姓名：陈珊珊、蓝嘉懿
    （三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和
召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，
由此作出的股东大会决议是合法有效的。
    五、备查文件
   1、中汽研汽车试验场股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
   2、北京市君合（深圳）律师事务所关于中汽研汽车试验场股份有限公司2022
年第二次临时股东大会的法律意见书。


     特此公告。


                                         中汽研汽车试验场股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2022 年 10 月 25 日