证券代码：301215         证券简称：中汽股份        公告编号：2022-039


                   中汽研汽车试验场股份有限公司

                第一届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三
次会议于 2022 年 10 月 28 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2022
年 10 月 25 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。

    会议由副董事长张乃文主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法
规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于补选第一届董事会董事长的议案》
    经审议，公司全体董事推选张嘉禾先生为公司第一届董事会董事长，同时
担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期
届满之日止。
    董事会授权公司相关部门办理法定代表人变更的工商备案登记手续。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
补选董事长暨变更法定代表人的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    第一届董事会第二十三次会议决议。



    特此公告。
中汽研汽车试验场股份有限公司

                       董事会

           2022 年 10 月 28 日