证券代码：301215           证券简称：中汽股份         公告编号：2023-005


                   中汽研汽车试验场股份有限公司

                第一届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二
次会议于 2023 年 2 月 20 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2023
年 2 月 15 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出
席监事 5 人。

    会议由监事会主席朱爱民主持，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合
有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行
了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）逐项审议《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

    经审议，监事会认为：公司的关联交易事项符合公司实际生产经营需要，关
联交易决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规
及公司《关联交易管理制度》的规定。关联交易定价公允，未违反公开、公平、
公正的原则，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，
符合公司整体利益。具体内容详见公司披露于巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

    1、审议通过《关于预计 2023 年度与中国汽车技术研究中心有限公司及其关
联方日常关联交易的议案》
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    中汽中心是公司的发起人之一，直接持有公司 41.97%的股份，系公司的控
股股东，公司监事张子婧在其财务管理部担任副总经理职务，构成关联关系。关
联监事张子婧回避表决。

    2、审议通过《关于预计 2023 年度与江苏悦达集团有限公司及其关联方日常
关联交易的议案》
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    悦达集团是公司的发起人之一，直接持有公司 29.25%的股份，公司监事会
主席朱爱民在其财务部担任部长职务，构成关联关系。关联监事朱爱民回避表决。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》
    经审议，监事会认为：公司将使用不超过人民币 75,000.00 万元的闲置募集
资金（含超募资金）和不超过人民币 45,000.00 万元的自有资金进行现金管理，
有利于提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东
利益的情形。同意公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进
行现金管理。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事
会议事规则》。
    本议案需提交公司股东大会审议，且需由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    三、备查文件

    1、 第一届监事会第十二次会议决议。
特此公告。



             中汽研汽车试验场股份有限公司

                        监事会

                   2023 年 2 月 20 日