中汽股份：关于2023年度日常关联交易预计的公告2023-02-21
证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2023-003
中汽研汽车试验场股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
公司 2023 年预计发生的日常关联交易需提交公司 2023 年第一次临时股东大
会审议。
公司 2023 年预计关联交易与公司日常经营相关，属于公司正常经营行为,以
市场价格为基础协商定价，公平合理，对公司持续经营能力、盈利能力及资
产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）预计2023年度与中国
汽车技术研究中心有限公司（以下简称“中汽中心”）及其关联方发生的关联交
易总计为7,586.22万元（不含税），2022年度与中汽中心及其关联方的日常关联
交易实际发生总额为人民币6,847.42万元(不含税，未经审计）；公司预计2023
年度与江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团”）及其关联方发生的关联
交易总计为2,986.30万元（不含税），2022年度与悦达集团及其关联方的日常关
联交易实际发生总额为人民币2,409.77万元(不含税，未经审计）。
（二）日常关联交易履行的审议程序
公司第一届董事会第二十四次会议于2023年2月20日召开，以逐项表决审议
通过《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》，会议以6票同意，0票反对，
0票弃权审议通过了子议案《关于预计2023年度与中国汽车技术研究中心有限公
司及其关联方日常关联交易的议案》，关联董事张嘉禾、万仁君、颜燕回避表决；
会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了子议案《关于预计2023年度与江
苏悦达集团有限公司及其关联方日常关联交易的议案》，关联董事张乃文、解子
— 1 —
胜回避表决。公司独立董事就本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意
的独立意见。
公司第一届监事会第十二次会议于2023年2月20日召开，以逐项表决审议通
过《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》，会议以4票同意，0票反对，
0票弃权审议通过了子议案《关于预计2023年度与中国汽车技术研究中心有限公
司及其关联方日常关联交易的议案》，关联监事张子婧回避表决；会议以4票同
意，0票反对，0票弃权审议通过了子议案《关于预计2023年度与江苏悦达集团有
限公司及其关联方日常关联交易的议案》，关联监事朱爱民回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东中汽中心、悦达集团需在股东大会
对该议案表决时回避。
（三）2023年度预计日常关联交易类别和金额
1. 公司与中汽中心日常关联交易类别和金额
单位：人民币万
元
年初至目
关联交易 关联交易内 关联交易定 2023 年预 2022年实际
关联人 前已发生
类别 容 价原则 计金额 发生金额
金额
中汽研汽车 提供场地试 参考市场价
检验中心 验技术服 格，与其协
4,120.00 230.76 4,133.31
（天津）有 务、餐饮服 商确定交易
限公司 务 价格
出售商品
提供劳务 提供场地试 参考市场价
中汽中心及 验技术服 格，与其协
2,491.00 104.32 1,338.42
其他关联方 务、餐饮服 商确定交易
务 价格
销售合计： 6,611.00 335.08 5,471.73
中汽研汽车 参考市场价
工业工程 采购商品、 格，与其协
450.00 0 1,043.43
采购商 （天津）有 接受劳务 商确定交易
品、接受 限公司 价格
劳务 参考市场价
中汽中心及 采购商品、 格，与其协
289.05 0 96.09
其他关联方 接受劳务 商确定交易
价格
— 2 —
年初至目
关联交易 关联交易内 关联交易定 2023 年预 2022年实际
关联人 前已发生
类别 容 价原则 计金额 发生金额
金额
采购合计： 739.05 0 1,139.52
中汽研汽车 参考市场价
检验中心 格，与其协
提供租赁 提供租赁 236.17 19.68 236.17
（天津）有 商确定交易
限公司 价格
租赁合计： 236.17 19.68 236.17
2. 公司与悦达集团日常关联交易类别和金额
单位：人民币万
元
年初至目
关联交易 关联交易内 关联交易定 2023 年 2022年实际
关联人 前已发生
类别 容 价原则 预计金额 发生金额
金额
提供场地试 参考市场价
华人运通
验技术服 格，与其协
（江苏）技 1,050.00 43.64 948.52
务、餐饮服 商确定交易
术有限公司
务 价格
出售商品
提供劳务 提供场地试 参考市场价
悦达集团及 验技术服 格，与其协
101.50 0 45.26
其他关联方 务、餐饮服 商确定交易
务 价格
销售合计： 1,151.50 43.64 993.78
参考市场价
悦达地产服
采购商品、 格，与其协
务江苏有限 1,150.00 58.29 1,238.50
采购商 接受劳务 商确定交易
公司
品、接受 价格
劳务 参考市场价
悦达集团及 采购商品、 格，与其协
594.90 0 177.49
其他关联方 接受劳务 商确定交易
价格
采购合计： 1,744.90 58.29 1,415.99
江苏悦达汽 向关联人采 参考市场价
采购租赁 车科创园有 购 格，与其协 89.90 17.98 0
限公司 租赁业务 商确定交易
— 3 —
年初至目
关联交易 关联交易内 关联交易定 2023 年 2022年实际
关联人 前已发生
类别 容 价原则 预计金额 发生金额
金额
价格
租赁合计： 89.90 17.98 0
注1：本表列示金额由财务部初步统计,均为未经审计不含税金额，2022年实际发生金额具体
以公司2022年度报告披露数据为准。
（四）上一年度日常关联交易实际发生情况
1. 公司与中汽中心
单位：人民币万元
实际发生
2022年 实际发生额
关联交易 关联交易 2022 年 额占同类
关联人 实际发生 与预计金额
类别 内容 预计金额 业务比例
金额 差异（%）
（%）
中汽研汽
提供场地
车检验中
试验技术
心（天 4,133.31 4,295.00 12.83 -3.76
出售商 服务、餐
津）有限
品、提供 饮服务
公司
劳务
提供场地
中汽中心
试验技术
及其他关 1,338.42 1,559.10 4.15 -14.15
服务、餐
联方
饮服务
销售合计： 5,471.73 5,854.10 16.98 -6.53
中汽研汽
车工业工 采购商
采购商 程（天 品、接受 1,043.43 1,300.00 2.70 -19.74
品、接受 津）有限 劳务
劳务 公司
中汽中心 采购商
及其他关 品、接受 96.09 149.60 0.25 -35.77
联方 劳务
采购合计： 1,139.52 1,449.60 2.95 -21.39
中汽研汽
车检验中
关联租赁 心（天 提供租赁 236.17 254.00 70.37 -7.02
津）有限
公司
— 4 —
实际发生
2022年 实际发生额
关联交易 关联交易 2022 年 额占同类
关联人 实际发生 与预计金额
类别 内容 预计金额 业务比例
金额 差异（%）
（%）
租赁合计： 236.17 254.00 70.37 -7.02
预计的日常关联交易额度是基于公司实际需求和业务开展进行的
对日常关联交易实际发
初步判断，与关联方可能签署合同的上限金额，实际发生额是根据
生情况与预计存在较大
市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实
差异的说明
际发生额与预计金额存在一定差异。
公司日常关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异，这符合公
司实际生产经营情况，并非公司主观故意所致，交易定价公允、合
独立董事专项意见
理，不影响公司独立性，也不存在损害上市公司和全体股东利益的
情形。
2. 公司与悦达集团
单位：人民币万元
2022年 实际发生额 实际发生额
关联交易 关联交易 2022 年
关联人 实际发生 占同类业务 与预计金额
类别 内容 预计金额
金额 比例（%） 差异（%）
华人运通 场地试验
（江苏） 技术服务
948.52 700.00 2.94 35.50
出售商 技术有限公 及餐饮
品、提供 司 服务
劳务
场地试验
悦达集团及 技术服务
45.26 129.60 0.14 -65.08
其他关联方 及餐饮
服务
销售合计： 993.78 829.60 3.08 19.79
悦达地产服
务江苏有限 接受劳务 1,238.50 1,326.00 3.20 -6.60
公司
采购商
品、接受
劳务 采购商
悦达集团及
品、接受 177.49 299.70 0.46 -40.78
其他关联方
劳务
— 5 —
2022年 实际发生额 实际发生额
关联交易 关联交易 2022 年
关联人 实际发生 占同类业务 与预计金额
类别 内容 预计金额
金额 比例（%） 差异（%）
采购合计： 1,415.99 1,625.70 3.66 -12.90
预计的日常关联交易额度是基于公司实际需求和业务开展进行的
对日常关联交易实际发生
初步判断，与关联方可能签署合同的上限金额，实际发生额是根
情况与预计存在较大差异
据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导
的说明
致实际发生额与预计金额存在一定差异。
公司日常关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异，这符合
公司实际生产经营情况，并非公司主观故意所致，交易定价公允、
独立董事专项意见
合理，不影响公司独立性，也不存在损害上市公司和全体股东利
益的情形。
注1：上述实际发生的日常关联交易总额与预计总额之间未存在重大差异。
注2： 本表列示金额由财务部初步统计，均为未经审计不含税金额，具体以公司2022年度报
告披露数据为准。
二、关联方基本情况
（一）关联方基本情况
1、中国汽车技术研究中心有限公司
住所：天津市东丽区先锋东路68号
注册地址：天津市东丽区先锋东路68号
企业类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：安铁成
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
注册资本：100,000万元人民币
主营业务：技术开发、转让、培训、咨询及服务；汽车及摩托车产品及设备
的开发、设计、研制、检测；汽车行业的信息服务；因特网信息服务；自营和代
理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除
外）；软件开发、销售；展览展示服务；限分支机构经营：期刊的出版发行（以
上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定
的按规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、中汽研汽车检验中心（天津）有限公司
住所：天津市东丽区先锋东路 68 号主楼 526 室
— 6 —
注册地址：天津市东丽区先锋东路 68 号主楼 526 室
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：颜燕
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
注册资本：1,900 万元人民币
主营业务：汽车及零部件检测、汽车材料检测、汽车标准及相关技术研究；
测试仪器设备、机器人及零部件检测校准；机器人及零部件标准及相关技术研究；
专用测试设备产品及配件的加工、研制、销售、租赁及技术开发、技术服务、技
术咨询；软件开发、测试及销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需
的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口
的商品及技术除外；汽车技术推广、转让、服务；汽车信息咨询；展览展示服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、中汽研汽车工业工程（天津）有限公司
住所：天津市东丽区先锋东路 68 号科研楼 818
注册地址：天津市东丽区先锋东路 68 号科研楼 818
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：金涛
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
注册资本：10,000 万元人民币
主营业务：建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；特种
设备设计；建设工程监理；公路工程监理；国土空间规划编制；货物进出口。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：工业设计服务；专业设计服务；工
程管理服务；规划设计管理；软件开发；机械设备研发；机械电气设备制造；软
件销售；机械设备销售；非居住房地产租赁；会议及展览服务。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
4、江苏悦达集团有限公司
住所：盐城市世纪大道东路 2 号
注册地址：盐城市世纪大道东路 2 号
— 7 —
企业类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：张乃文
实际控制人：盐城市人民政府
注册资本： 670,000 万元人民币
主营业务：道路机动车辆生产；房地产开发经营；燃气经营（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：煤炭及制品销售；以自有资金从事投资活动；企业总部管理；汽车零
部件及配件制造；新能源汽车整车销售；汽车销售；供应链管理服务；工程和技
术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；社会经济咨询服务；金属材料销售；金属矿石销售；化肥销售；国内贸
易代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
5、悦达地产服务江苏有限公司
住所：盐城经济技术开发区新都东路 29 号悦达汽车广场 11 幢 203 室
注册地址：盐城经济技术开发区新都东路 29 号悦达汽车广场 11 幢 203 室
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：胥跃峰
实际控制人：盐城市人民政府
注册资本： 1,000 万元人民币
主营业务：住宿服务；职业中介活动；住宅室内装饰装修；食品销售；烟草
制品零售；餐饮服务；第三类医疗器械租赁；医疗服务；第二类增值电信业务（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）一般项目：广告发布；医院管理；机构养老服务；护理机构服务（不
含医疗服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息咨询服
务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；中医养生保
健服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；康复辅具适配服务；第一类医疗
器械租赁；第二类医疗器械租赁；机械设备租赁；非居住房地产租赁；办公设备
租赁服务；劳务服务（不含劳务派遣）；业务培训（不含教育培训、职业技能培
训等需取得许可的培训）；企业管理；品牌管理；信息技术咨询服务；人力资源
— 8 —
服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；酒店管理；礼仪服务；婚庆礼仪服
务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；家政服务；物业管理；养老服务；
住房租赁；装卸搬运；小微型客车租赁经营服务；日用品销售；园林绿化工程施
工；广告制作（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、华人运通（江苏）技术有限公司
住所：盐城经济技术开发区东环南路 69 号 1 幢 208 室
注册地址：盐城经济技术开发区东环南路 69 号 1 幢 208 室
企业类型：有限责任公司
法定代表人：丁磊
实际控制人：丁磊
注册资本：100,000 万元人民币
主营业务：智能交通信息系统的模型试验、数据处理、技术转化；智能交通
系统及工程系统的研发、测试及相关服务；下一代交通工具、零部件、动力产品
研发；技术支持、转让、授权等技术交易及服务（国家有专项规定的除外）；新
能源汽车整车、底盘、车身、发动机、驱动电机、车用电池包、车辆管理控制系
统、前后桥及其零部件的开发、设计；汽车技术开发、咨询、服务；汽车行业市
场调查、信息咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经
营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：汽车
零部件及配件制造；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件销售（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、江苏悦达汽车科创园有限公司
住所：盐城市大丰区大丰港经济开发区悦达汽车（大丰）科创园 3 号楼 309
室
注册地址：盐城市大丰区大丰港经济开发区悦达汽车（大丰）科创园 3 号楼
309 室
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
— 9 —
法定代表人： 解子胜
实际控制人：盐城市人民政府
注册资本：10,000 万元人民币
主营业务：房地产开发经营;建设工程设计;餐饮服务;食品销售;互联网上网
服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目
以审批结果为准）一般项目:园区管理服务;工程管理服务;建筑工程机械与设备
租赁;物业管理;非居住房地产租赁;住房租赁;普通货物仓储服务（不含危险化学
品等需许可审批的项目）;会议及展览服务;餐饮管理;工艺美术品及礼仪用品销
售（象牙及其制品除外）;日用品销售;酒店管理;停车场服务;市场营销策划;组
织文化艺术交流活动;经济贸易咨询;企业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广。
（二）与上市公司的关联关系
中汽中心是公司的发起人之一，直接持有公司 41.97%的股份，系公司的控
股股东。中汽研汽车检验中心（天津）有限公司、中汽研汽车工业工程（天津）
有限公司是中汽中心全资子公司，受中汽中心控制，为公司的关联方；公司董事
长张嘉禾在中汽中心投资与运营管理部担任总经理职务、公司董事万仁君在中汽
中心财务管理部担任总经理职务、公司董事颜燕在中汽研汽车检验中心（天津）
有限公司担任总经理职务。上述董事均为公司的关联董事。
悦达集团也是公司的发起人之一，直接持有公司 29.25%的股份。悦达地产
服务江苏有限公司和江苏悦达汽车科创园有限公司均为悦达集团的控股子公司，
华人运通（江苏）技术有限公司由江苏悦达集团持股 20%、公司董事解子胜在其
担任董事职务，上述公司均为公司的关联方；公司副董事长张乃文在悦达集团担
任董事长职务、公司董事解子胜在悦达集团担任副总经理职务。上述董事均为公
司的关联董事。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等有关规定，
中汽研汽车检验中心（天津）有限公司、中汽研汽车工业工程（天津）有限公司
以及中汽中心和其直接或间接控制的其他下属企业，悦达地产服务江苏有限公司、
华人运通（江苏）技术有限公司、江苏悦达汽车科创园有限公司以及悦达集团和
其直接或间接控制的其他下属企业，构成公司的关联方，与公司发生的交易构成
— 10 —
关联交易。
（三）履约能力分析
中汽研汽车检验中心（天津）有限公司、中汽研汽车工业工程（天津）有限
公司以及中汽中心和其直接或间接控制的其他下属企业；悦达地产服务江苏有限
公司、华人运通（江苏）技术有限公司、江苏悦达汽车科创园有限公司以及悦达
集团和其直接或间接控制的其他下属企业均为依法存续且正常经营的公司，财务
状况及信用状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具有较好的履约能
力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司日常关联交易主要为向关联方提供场地试验服务、餐饮服务及租赁，以
及向关联方采购商品、接受劳务、采购租赁。在向关联方提供场地试验服务、餐
饮服务及租赁方面，提供场地技术服务的定价参考了其他试验场地能获得的价格，
最终双方协商确定交易单价，并根据实际的使用量最终确定交易的价格。采购商
品及接受劳务、采购租赁方面，定价规则履行了相应的竞争性谈判、定点采购或
比价程序，定价基础公允合理，付款安排和结算方式与同类非关联方基本一致，
不存在对关联方客户的依赖，不存在与关联方之间利益输送等情形，不存在损害
公司和股东利益的行为，不会影响公司独立性。
（二）关联交易协议签署情况
在上述预计的日常关联交易额度范围内，公司在实际业务发生时与关联方就
各项业务具体签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司客户中有较多的国内检测机构，向此类检测机构客户提供服务符合汽车
试验场的合理商业背景。与公司发生交易的中汽中心及其关联方，大部分为具有
相应资质的检测机构，有依托试验场地开展检测试验的需求，上述关联交易的终
端客户大多是各汽车厂商，交易的发生均由真实业务需求驱动，具有真实的商业
背景。悦达集团合并范围内子公司较多，分布各行各业，且与公司所在地区分布
重叠率较高，因此日常相关服务采购难以避免。
上述关联交易为公司在日常经营活动中发生的正常市场采购及销售行为，符
— 11 —
合公司的实际经营与发展需要。上述关联交易遵循平等互利、定价公允、收付款
条件合理的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形。上述关联交易事项不
会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响，公司业务也不会因
此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
公司就2023年度日常关联交易预计额度事项提前征询全体独立董事意见，我
们作为公司独立董事已认真审阅《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》，
我们认为关联交易价格公平、合理，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害
公司及股东利益的情形。并同意将该议案提交公司于2023年2月20日召开的第一
届董事会第二十四次会议审议。关联董事应当回避表决。
（二）独立董事独立意见
（1）关于预计公司2023年度与中国汽车技术研究中心有限公司及其关联方
日常关联交易的独立意见
我们审阅了相关会议文件，对公司预计2023年度与中国汽车技术研究中心有
限公司及其关联方日常关联交易的公允性和合法性，发表如下独立意见：
公司预计2023年度与中国汽车技术研究中心有限公司及其关联方日常关联
交易，是基于正常的市场交易条件之基础，符合商业惯例，具有必要性及合理性，
关联交易定价公允，不存在损害公司利益的情况，公司与关联方之间的关联交易
不存在潜在纠纷，也不存在关联方通过关联交易操作公司利润的情形。关联董事
已回避表决，审议程序合法合规。同意将其提交公司股东大会审议。
（2）关于预计公司2023年度与江苏悦达集团有限公司及其关联方日常关联
交易的独立意见
我们审阅了相关会议文件，对公司预计2023年度与江苏悦达集团有限公司及
其关联方日常关联交易的公允性和合法性，发表如下独立意见：
公司预计2023年度与江苏悦达集团有限公司及其关联方日常关联交易，是基
于正常的市场交易条件之基础，符合商业惯例，具有必要性及合理性，关联交易
定价公允，不存在损害公司利益的情况，公司与关联方之间的关联交易不存在潜
在纠纷，也不存在关联方通过关联交易操作公司利润的情形。关联董事已回避表
— 12 —
决，审议程序合法合规。同意将其提交公司股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：该日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议。
截至目前，上述预计关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定。公司上述日常关联交易事项均是公司正常生产经营所必需，定价公允、
合理，不损害公司及中小股东的利益，不影响公司的独立性，公司主要业务亦不
会因此形成对关联方的依赖。保荐机构对公司 2023 年度预计日常关联交易的事
项无异议。
七、备查文件
1、第一届董事会第二十四次会议决议；
2、第一届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
5、中国银河证券股份有限公司关于中汽研汽车试验场股份有限公司 2023
年度预计日常关联交易的核查意见。
特此公告。
中汽研汽车试验场股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 20 日
— 13 —
