证券代码：301216           证券简称：万凯新材           公告编号：2022-031



                     万凯新材料股份有限公司
                关于召开2021年度股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




     万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议决
定于 2022 年5月20日（星期五）召开公司2021年度股东大会，现将会议有关事项通
知如下：


     一、本次股东大会召开的基本情况

     1、会议届次：万凯新材料股份有限公司2021年度股东大会
     2、会议召集人：公司董事会
     3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     4、会议召开时间：
     现场会议召开时间：2022 年5月20日（星期五）下午 14:00 开始。
     网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年5月20日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2022 年5月20 日9:15 至下午 15:00 期间的任意时间
。
     5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
     6、会议股权登记日：2022 年5月13日（星期五）
     7、会议出席对象：
     （1）本次股东大会股权登记日为：2022 年5 月13日（星期五），截至 2022年5
月13日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并
可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必 是公司股东；
                                      1
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师及相关人员。
    8、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁尖山新区闻澜路15号公司行政楼203
会议室
    9、投票规则：股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的
投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投
票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。


    二、会议审议事项

    1、本次会议提案编码

                                                                  备注
   提案编码                     提案名称
                                                             该列打勾的栏目
                                                                 可以投票
      100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
  非累积投票
      提案
      1.00   公司2021年年度报告及其摘要                            √
     2.00     公司2021年度董事会工作报告                           √
     3.00     公司2021年度监事会工作报告                           √
     4.00     公司2021年度财务决算报告                             √
     5.00     关于2021年度利润分配预案的议案                       √
     6.00     关于2022年度董事、监事薪酬（津贴）方案的议案         √
     7.00     关于续聘2022年度审计机构的议案                       √
     8.00     关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案             √
     9.00     关于为子公司申请银行授信提供担保的议案               √
    10.00     关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案           √
              关于建设年产120万吨食品级PET高分子新材料项目
    11.00     扩建（三期60万吨）暨使用部分超募资金增资项目         √
              实施子公司的议案
    12.00     关于开展原材料期货套期保值业务的议案                 √
              关于变更公司注册资本及公司类型、修订《公司章
    13.00                                                          √
              程》并办理工商变更登记的议案

    14.00     关于修订《对外担保管理制度》的议案                   √

    15.00     关于修订《股东大会议事规则》的议案                   √

                                    2
     16.00    关于修订《董事会议事规则》的议案                     √

     上述议案中，第9项、第13项议案为特殊决议事项，需经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项
，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持有表决权的半数以上通过。
     2.公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是
指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东。
     3.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
     4.上述议案已经公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议审
议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。


     三、会议登记手续

     1、登记方式：
     （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委
托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账
户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
     （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、 法
定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的， 代
理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权 委托
书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续
；
     （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记
表》 （附件三），以便登记确认。
     （4）本次会议不接受电话登记。
     2、登记时间：
     本次股东大会现场登记时间为 2022 年5月16日—19日 9:00 至 17:00；采取信函
或传真方式登记的须在 2022 年5 月19 日 17:00 之前送达或传真到公司。（如通过
信函方式登记，信封上请注明“股东大会登记”字样）。
     3、登记地点：浙江省嘉兴市海宁尖山新区闻澜路15号公司董事会办公室。
                                      3
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到会场办理登记手续。


    四、网络投票的操作流程

    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的操作流程详见（附件一）。


    五、其他注意事项

    1、联系方式：
    联系人：陶焕军     电话：0573-87802027     传真：0573-87802968
    通讯地址：浙江省嘉兴市海宁尖山新区闻澜路15号，邮编： 314415
    2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。


    六、备查文件

    1、公司第一届董事会第十一次会议决议
    2、公司第一届监事会第八次会议决议
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。
   特此公告。
                                                  万凯新材料股份有限公司
                                                                     董事会
                                                           2022年4月29日




                                     4
附件一：

                          参加网络投票的具体操作流程


     在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
     一、网络投票的程序
     1、投票代码：351216；投票简称：万凯投票。
     2、填报表决意见：本次股东大会的提案均为非累积投票提案，填报表决意见
：同意、反对、弃权。
     3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见
为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再
对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间：2022 年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过互联网投票系统的投票程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5 月20日9:15—15:00的任意时间
。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资者网络服务身

份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或
“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。




                                     5
  附件二：
                                   授权委托书

      兹全权委托              先生/女士代表本人（本公司）出席万凯新材料股
  份有限公司2021年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公
  司）行使表决权，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表
  决权，其行使表决权的后果均由本人/公司承担：
                                                             备注        表决
提案                                                       该列打勾
                           提案名称                                      反 弃
编码                                                       的栏目可 赞成
                                                                         对 权
                                                           以投票
 100          总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
                                非累积投票提案
1.00 公司2021年年度报告及其摘要                               √
2.00 公司2021年度董事会工作报告                               √
3.00 公司2021年度监事会工作报告                               √
4.00 公司2021年度财务决算报告                                 √
5.00 关于2021年度利润分配预案的议案                           √
6.00 关于2022年度董事、监事薪酬（津贴）方案的议案             √
7.00 关于续聘2022年度审计机构的议案                           √
8.00 关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案                 √
9.00 关于为子公司申请银行授信提供担保的议案                   √
10.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案              √
      关于建设年产120万吨食品级PET高分子新材料项目扩建（
11.00 三期60万吨）暨使用部分超募资金增资项目实施子公司的      √
      议案
12.00 关于开展原材料期货套期保值业务的议案                    √
      关于变更公司注册资本及公司类型、修订《公司章程》并
13.00                                                         √
      办理工商变更登记的议案
14.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案                      √
15.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案                      √
16.00 关于修订《董事会议事规则》的议案                        √
  委托人姓名（签名或盖章）：       身份证号/营业执照号码：
  委托人持股数：                   股份性质：
  受托人签名：                     受托人身份证号码：
                                                               年   月     日
  注：
  1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
  2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

                                      6
附件三：

                            万凯新材料股份有限公司
                      2021 年度股东大会参会股东登记表


    姓名或名称

    身份证号码或企业营业执照号

    股东账号

    持股数量

    联系电话

    电子邮箱

    联系地址

    邮编

    是否本人参会

    备注




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