证券代码：301216             证券简称：万凯新材          公告编号：2022-034




                     万凯新材料股份有限公司
             第一届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议通
知于 2022 年 5 月 16 日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于 2022 年 5 月 20
日以通讯表决方式召开，应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司高级管理人员列席了
本次会议，本次会议由公司董事长沈志刚先生主持。会议的召开、表决程序符合《公
司法》《公司章程》等相关规定，决议合法有效。


    二、会议审议情况

    经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下
决议：

    （一）审议通过《关于增加远期结售汇业务额度的议案》；

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，减少未来美元
等国际主要结算货币兑人民币汇率波动对公司经营业绩的影响，根据公司经营的实
际需要，同意公司远期结售汇业务的额度在原有基础上再增加 5,000 万美元，即同
意公司与银行等金融机构开展总金额不超过 10,000 万美元（或等值其他货币）的远
期结售汇业务，自董事会审议通过之日起至审议下一年度结售汇额度的董事会或股
东大会召开之日有效，但至迟不超过 2023 年 6 月 30 日，在前述额度及期限范围内，



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资金可循环使用，授权公司总经理审批日常远期结售汇业务。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构中国国际金融股份有
限公司出具了《万凯新材料股份有限公司关于增加远期结售汇业务额度的核查意
见》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于增加远期结售汇业务额度的公告》。

    （二）审议通过《关于补选第一届董事会战略委员会委员的议案》；

    表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    鉴于公司原董事、执行总经理李海先生因个人原因已于 2022 年 4 月 28 日向公
司书面申请辞去在董事会战略委员会委员的职务，为保障公司第一届董事会战略委
员会正常运作，同意补选高强先生（简历详见附件）为公司第一届董事会战略委员
会委员，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。本次变更后，公司第一
届董事会战略委员会全体成员为：沈志刚（主任委员）、肖海军（委员）、高强（委
员）。


    三、备查文件

    1、公司第一届董事会第十二次会议决议
    2、公司独立董事意见
    特此公告！


                                                        万凯新材料股份有限公司
                                                                         董事会
                                                              2022 年 5 月 23 日




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附件：
                                    简历
    高强先生，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中级审计师、一级理财
师，2001 年毕业于上海财经大学、硕士学历。1993 年 9 月至 2004 年 11 月，任浙江
财经学院教师；2004 年 11 月至 2006 年 1 月，任安徽和泰房地产有限公司行政经理、
财务主管；2006 年 2 月至 2012 年 4 月，任钱江水利开发股份有限公司财务部高级经
理；2012 年 6 月至 2013 年 7 月，任浙江爵派尔服饰有限公司副总经理；2013 年 7
月至 2019 年 3 月，任新凤鸣集团股份有限公司财务负责人、财务部总经理；2019 年
3 月至 2020 年 5 月，任浙江美大实业股份有限公司副总经理助理；2020 年 6 月至今，
任公司财务总监；2020 年 10 月至今，任公司董事、董事会秘书。




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