证券代码：301216          证券简称：万凯新材         公告编号：2022-036



             万凯新材料股份有限公司独立董事
 关于第一届董事会第十二次会议 相关事项的独立意见

   根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证
券法》（以下简称“证券法”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，作为万凯新材料股份有限公司（
以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，在查询公司相关资料、了
解相关情况后，本着对全体股东认真负责和实事求是的态度，对公司第一届董事会
第十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：


    一、关于增加远期结售汇业务额度的独立意见

    公司增加远期结售汇业务额度是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依
托，目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响。同时，
公司建立了《远期结售汇及外汇期权交易管理制度》，完善了相关业务审批流程。
我们认为，公司本次增加远期结售汇业务额度符合公司业务发展需求，且制定了相
应的内部控制制度及风险管理机制；公司审议该事项程序合法合规，符合相关法律
法规的规定，不存在损害公司股东的利益的情形。因此，我们一致同意公司增加远
期结售汇业务额度，即开展总额度不超过10,000万美元的远期结售汇业务。


    （以下无正文，为签章页）




                                    1
   （此页无正文，为《万凯新材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十
二次会议相关事项的独立意见》签字页）


   独立董事：
   祝卸和                   章击舟                陈国平




                                                           2022年5月23日




                                       2